Undersökning av bakgrundskontroll

Vad är bakgrundskontrollutredningar?

En bakgrundskontroll och due diligence-undersökningar granskar noggrant någons kriminella, kommersiella, ekonomiska och personliga historia för anställnings-, affärs- eller personliga syften. Det gör att ett företag eller en person kan validera någon annans information och verifiera att de är den de utger sig för att vara. Bakgrundskontroller blir allt vanligare i arbetsmiljöer, särskilt när det gäller tillgång till pengar, känslig information och/eller utsatta befolkningsgrupper. De har dock mycket bredare tillämpbarhet: från att utvärdera investeringsmöjligheter, framtida affärspartners eller fusions-/förvärvsmål till granskning av lånesökande, blivande hyresgäster, barnvakter och vårdare och till och med potentiella romantiska partners.

Varför göra en bakgrundskontroll?

Byggt över tid är förtroende en viktig ingrediens i sunda personliga, anställnings- och affärsrelationer. Men utan grunden för en redan existerande relation eller personlig anknytning kan det vara svårt att utvärdera någons trovärdighet. Detta gäller särskilt när så många av våra interaktioner nu förmedlas av teknik. Hur vet du att du kan lita på någon, särskilt när dina pengar, din familj eller viktiga livsbeslut är inblandade? Du kanske har en aning om att något inte känns helt rätt med någon du har att göra med. Alternativt kanske du inte har några misstankar, utan vill bara ha säkerhet och sinnesfrid. Oavsett din motivation, Cybertrace kommer att förse dig med en förstklassig intelligensprodukt.

Hur fungerar Cybertrace skiljer sig från andra leverantörer av bakgrundskontrollutredningar?

Många rabattleverantörer erbjuder bakgrundskontroller och due diligence-undersökningar som inte är mer än automatiserade informationsdumpar från en rad onlinedatabaser. Även om det är bra att ha mycket information, Cybertrace skiljer sig från andra genom att erbjuda en förstklassig intelligensprodukt. Våra erfarna analytiker tillför ett betydande värde till all information genom att använda sin undersökande kompetens och analytiska expertis. Som ett resultat ger vi mer djup och bredd än våra konkurrenter för att ge dig en så komplett bild som möjligt. Viktigt är att detta skyddar dig, din familj, ditt företag och din ekonomi från onödiga risker.

Ett färskt exempel illustrerar detta väl. När ett private equity-bolag övervägde att låna ut pengar till sin kund behövde det en grundlig bedömning av finansiell riskintelligens. På grund av CybertraceMed sin oöverträffade expertis och meritlista anlitade företaget oss för att genomföra en omfattande bakgrundsundersökning. Till en början kom all tillgänglig information om lånesökanden positiv tillbaka. Det var inte förrän Cybertrace analytiker undersökte noggrant kundens medarbetare att en skummare bild började framträda. Till slut stod det klart att deras klient sökte säkra ett lån på uppdrag av en dömd brottsling! Cybertraces noggranna underrättelsearbete räddade därmed riskkapitalbolaget från betydande ekonomiska och juridiska risker. En automatisk bakgrundskontroll av rabatter skulle aldrig ha lyckats hitta detta!

Vad premium bakgrundskontrollundersökningstjänster gör Cybertrace erbjudande?

Cybertrace erbjuder en rad premiumtjänster för utredning av bakgrundskontroller och relaterade underrättelseprodukter. Vad som är lämpligt för varje klient beror på deras unika situation samt det juridiska sammanhanget. Till exempel kan fullständiga brottsliga bakgrundskontroller endast utföras med försökspersonens samtycke. Detta kan till exempel ske som en del av anställningsprocessen för nyanställda. Men även utan försökspersonens samtycke kan en förstklassig bakgrundskontroll fortfarande ge en heltäckande bild av någons identitet. Detta kan inkludera:

• en detaljerad historik för brottmål och civilrättsliga framträdanden;
• information om eventuella konkurser, fastighetsägande, hyresrätt, självförvaltande pensionsfonder, företags- eller företagsregistrering;
• tidigare adresser, verktygsleverantörer och personer som ämnet bodde hos;
• alla domäner eller webbplatser som är värd för ämnet;
• bevis på onlinespel (inom vissa begränsningar);
• ämnets historia i sociala medier samt eventuella relevanta associationer till andra;
• eventuella framträdanden i nyhetsmedia;
• för företagskunder verkställande due diligence, Cybertrace kan också ge information om att personen är en politiskt utsatt person (PEP), som påverkas av internationella sanktioner eller uteslutningar, eller som potentiellt är inblandade i penningtvätt eller skatteflykt.

Vad behöver jag göra?

Du kanske vill ha sinnesfrid angående bona fides hos en potentiell romantisk partner som du träffat online; en blivande hyresgäst för din fastighet; en ny barnvakt eller vårdare för din familj; en lånesökande eller någon som presenterar en investeringsmöjlighet; eller en framtida affärspartner eller fusion/förvärvsmål. Oavsett vad du fokuserar på eller varför du vill ha en undersökning av bakgrundskontroll, kontakta de internationellt erkända experterna på Cybertrace i dag. Vi kommer att förse dig med all information du behöver för att fatta ett välgrundat och säkert beslut. Du kan också lära dig mer om Cybertrace bakgrundsundersökningar här.