Undersökningar av kryptovalutaspårning
Spårning av kryptovaluta & Blockchain-utredningar
Som det första företaget i Australien som tillhandahåller kryptovalutaspårning till allmänheten, Cybertrace kombinerar blockkedjeanalys, cyberutredningar och underrättelsetekniker för att stödja bedrägeriutredningar, tvister, spårning av tillgångar och återvinningsinsatser.
Inget legitimt företag kan garantera återställningen av stulen kryptovaluta. Vår roll är att spåra tillgångarna, identifiera förövarna och tillhandahålla domstolsbevis som är giltiga för rättsliga och brottsbekämpande åtgärder.
Prata med en kryptoutredare
Vi delar eller säljer aldrig dina uppgifter – 100 % konfidentiellt.
Du har förlorat kryptovalutor på grund av en bluff, hackning eller falsk investering
Du har förlorat kryptovalutor till en bluff. Du behöver en licensierad blockchain-utredare för att spåra din kryptovaluta och ge dig bästa möjliga chans att återfå pengar. Genom att identifiera utbetalningstransaktionerna och relevanta kryptobörser kan bedragaren identifieras och förföljas.
Din plånbok har blivit hackad. Om kryptovaluta har stulits från din plånbok kan tiden vara avgörande. Blockkedjeundersökningar kan identifiera vart tillgångarna har överförts och om det finns möjligheter att frysa kryptovalutan eller stödja återställningsinsatser.
Du behöver hitta dolda kryptovalutor. Kryptovalutor blir alltmer relevanta inom familjerätt, insolvens och kommersiella tvister. Spårningsundersökningar av kryptovalutor kan hjälpa till att identifiera icke avslöjade tillgångar, spåra transaktionsflöden, analysera växlingskonton och stödja rättsliga förfaranden.
Dan Halpin
VD och grundare
Cybertrace leds av grundaren och VD:n Dan Halpin, som har mer än två decenniers erfarenhet av utredningar, underrättelsetjänster och säkerhetsriskhantering inom både offentlig och privat sektor. Hans bakgrund inkluderar arbete med australisk underrättelsetjänst (ASIO), australisk federal polis och myndigheter. Denna erfarenhet informerar Cybertraces praktiska, evidensfokuserade tillvägagångssätt för utredningar av cyberbedrägerier och bedrägerier.
- 20+ års erfarenhet
- Australiensisk underrättelsetjänst (ASIO)
- Australiensisk federal polis
Varför är det viktigt att spåra kryptovalutor?
Utredningar av kryptovalutaspårning följer förflyttningen av stulna, lurade eller hackade medel mellan plånböcker och blockkedjenätverk.
I de flesta fall måste förövare i slutändan konvertera kryptovalutor tillbaka till traditionell valuta. Denna process, känd som "cashing out" eller "off-ramping" , sker vanligtvis via en centraliserad kryptovalutabörs. De flesta reglerade börser kräver att kunderna tillhandahåller identitetshandlingar som en del av Know Your Customer (KYC)-skyldigheterna.
Genom att spåra kryptovalutor till börser kan våra bedrägeriutredare avslöja viktig information om individerna bakom transaktionerna. Att identifiera uttagspunkten är ofta ett avgörande steg för att driva utredningar framåt, stödja rättsliga åtgärder och driva insatser för att återvinna tillgångar.
Vid utbetalningspunkten slutar anonymiteten. Att spåra pengar till en börs omvandlar blockkedjedata till verklig information som utredare, advokater och brottsbekämpande myndigheter kan agera utifrån.
Att hitta din krypto är det första steget
Vi erbjuder professionell kryptovalutoleransspårning och blockkedjeutredningar som hjälper kunder att hitta förlorad, stulen och dold kryptovaluta. Med stöd av årtionden av erfarenhet av utredningar och cyberbrottslighet levererar vi användbar information för att stödja återvinningsinsatser, rättstvister och bedrägeriutredningar.
Identifiera bedragare och hackare: Vi spårar stulna, bedrägliga och hackade kryptovalutor i plånböcker, börser och blockkedjenätverk för att identifiera de ansvariga och stödja återställningsinsatser.
Först i Australien: Som det första företaget i Australien som tillhandahåller kryptovalutaspårningstjänster till allmänheten, Cybertrace har varit i framkant inom blockkedjeutredningar i mer än ett decennium. Våra utredare har stöttat tusentals kryptofall och bistått brottsbekämpande insatser både i Australien och internationellt.
Licensierade, certifierade och erfarna: Våra utredare kombinerar årtionden av erfarenhet av underrättelsetjänster, cyberbrottslighet och utredningar med specialistkompetens inom blockkedjespårning. Som Australiens mest erfarna team för kryptovalutaspårning stöder vi insatser för återvinning av tillgångar och rättsliga förfaranden över hela världen.
Ledande teknologi: Cybertrace använder Chainalysis Reactor, en av världens ledande blockkedjeplattformar för intelligens. Plattformen används av myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och finansinstitut globalt och möjliggör avancerad kryptospårning, attribution och forensisk blockkedjeanalys.
Kvalifikationer:
Våra undersökningar utförs av certifierade experter med följande kvalifikationer:
- Certified Examiners (CTCE) för kryptovalutaspårning
- Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification (CCFC)
- Chainalysis Reactor Certification (CRC)
Vem vi hjälper
Även om vi är baserade i Australien specialiserar vi oss på kryptospårning över hela världen. Vi utreder för advokater, bedragaroffer, företag och allt däremellan. Vi genomför kryptovalutautredningar för brottmål och civilrättsliga mål och tillhandahåller expertutlåtanden i domstol.
Advokater och advokatbyråer
Våra kryptovalutaspårningstjänster stöder advokater och juridiska team som behöver kryptovalutaspårning, blockkedjeanalys och expertutredningar. Vårt arbete bistår regelbundet i ärenden som rör bedrägerier, familjerätt, kommersiella tvister, insolvens och återvinning av tillgångar.
Bedrägeri- och bedrägerioffer
Spårning av kryptovalutor är ofta ett kritiskt steg i alla processer för återvinning av tillgångar. Vi hjälper offer för bedrägerier och bedrägerier över hela världen genom att spåra stulen kryptovaluta, identifiera gärningsmän och stödja återvinningsinsatser.
Företag och organisationer
Vi erbjuder kryptovalutapårning, blockkedjeunderrättelse och due diligence-tjänster till organisationer som utreder bedrägerier, spårar digitala tillgångar och bedömer risker.
Vad säger våra kunder?
Individer, företag och jurister som kom till oss efter att ha förlorat kryptovaluta.
Så här fungerar våra kryptospårningsutredningar
Från första kontakten till att slutföra utredningen finns våra experter här för att stödja dig i varje steg på vägen.
- initial Consultation Vi granskar dina omständigheter, bedömer tillgängliga bevis och avgör om kryptovalutapårning sannolikt kommer att ge värde.
- Datainsamling och bedömning Våra kryptoutredare begär in alla transaktionsregister och relevanta plånboksadresser innan vi avgör ärendets komplexitet och vilken omfattning av arbetet som krävs.
- Blockkedjeutredningen Vårt team använder specialiserad kryptospårningsprogramvara för att spåra offrets pengar, vanligtvis genom en labyrint av transaktioner över blockkedjan, för att identifiera slutdestinationen.
- Utredningsrapport När utredningen är klar förser vi våra kunder med en kryptovalutapårningsrapport som beskriver resultaten, identifierade enheter och börsexponeringar. Tillsammans med våra rapporter tillhandahåller vi bilder som visualiserar flödet av medel och mallar som utarbetats för att hjälpa brottsbekämpande myndigheter att begära information om bedragare från börser.
- Nästa steg Om en utredning om kryptovalutaspårning framgångsrikt identifierar den ansvarige gärningsmannen, Cybertrace kan ofta hjälpa till med att driva in indrivningsarbetet framåt. Vi kan arbeta direkt med klienter eller underlätta hänvisningar till betrodda juridiska, indrivnings- och utredningspartners i relevanta jurisdiktioner.
Vi delar eller säljer aldrig dina uppgifter – 100 % konfidentiellt.
Vanliga frågor om kryptovalutaspårning
Ja, de flesta kryptovalutor kan spåras.
Varje kryptovalutatransaktion registreras i en offentlig huvudbok som kallas blockkedjan. Transaktionsdata inkluderar avsändaradress, mottagaradress, transaktionsbelopp samt datum och tid för transaktionen. Analys av blockkedjan möjliggör spårning av medel från en plånboksadress till en annan, och slutligen till en kryptovalutabörs. Kryptovalutabörsen är där identifiering av förövaren eller mottagaren kommer att lagras, på grund av Know Your Customer (KYC)-policyer.
Spårning kan utföras på alla större kryptovalutor, såsom Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin, Litecoin, Solana, Ripple, Dogecoin, USD Coin och fler.
Kryptovalutor som Monero, Zcash och Dash använder avancerade kryptografiska tekniker för att förbättra användarnas integritet. De använder funktioner för att dölja detaljer som transaktions-ID:n och adresser för plånböcker som skickar/mottar dem, vilket gör transaktioner mycket svårare att spåra och ger förbättrad integritet för sina användare.
Eftersom varje fall är unikt kan tiden variera för spårning av kryptovalutor, men i allmänhet tar vår spårning av kryptovaluta någonstans mellan 4 - 6 veckor. I brådskande fall kan vårt team prioritera ditt ärende.
Ja, det är möjligt att återkräva pengar från lurad kryptovaluta, men det beror på olika faktorer, såsom bedragarens taktik och jurisdiktion.
Kryptovalutaspårning är alltid det första steget i processen. När vi har identifierat en felaktig plånboksadress är nästa steg att ta reda på vem som äger plånboken. Därifrån kan återställningsfasen påbörjas.
Återigen, eftersom varje fall är unikt, citeras alla våra spår av kryptovaluta oberoende av varandra. Det finns olika faktorer som kan påverka kostnaden för spårning, såsom typ av token och hur många transaktioner som behöver spåras.
I allmänhet är spårningsprocessen följande:
- Analysera blockkedjan.
- Identifiera kränkande adresser.
- Spåra fondtransaktionsvägarna.
- Undersök mottagaridentiteter.
Ja, kryptovalutatransaktioner finns kvar i blockkedjan i det oändliga, så det finns ingen tidsram för att spåra din kryptovaluta. Tekniskt sett fryses transaktionsposterna i tid och vi kan genomföra kryptospårning oavsett hur länge sedan bluffen ägde rum. Men för att få rättvisa och försöka få tillbaka pengar är det inte fördelaktigt att vänta och ett snabbt svar på bedrägeriet rekommenderas.
Cybertrace är certifierade experter på kryptovalutoleransspårning och blockkedjeforensik. Vi kan använda vår kompetens för att lokalisera kryptovalutor i skilsmässomål och kan utarbeta expertutlåtanden för domstolsförhandlingar. Till skillnad från forensiska konton som förstår kryptovalutor är vi utredare som kan erbjuda en unik förmåga att hitta dolda tillgångar.
Eftersom varje fall är unikt rekommenderar vi att du bokar en kostnadsfri konsultation för att få veta hur vi bäst kan hjälpa dig.
Att spåra en kryptovalutabedrägeri kräver specialiserad kunskap, erfarenhet och avancerade utredningsverktyg för att noggrant följa flödet av medel genom blockkedjans ofta komplexa och anonyma karaktär. På Cybertrace, våra expertutredare använder banbrytande blockkedjeanalysverktyg för att spåra varje transaktion steg för steg och avslöja den exakta vägen för den stulna kryptovalutan.
Vi identifierar inte bara de plånböcker och adresser som var inblandade i stölden, utan även de börser och plattformar där pengarna kan ha avregistrerats eller tagits ut. Denna viktiga information gör det möjligt för våra klienter att vidta avgörande rättsliga åtgärder genom att förse brottsbekämpande myndigheter och juridiska team med solida bevis på brottet. Även om vi i de flesta fall inte direkt återvinner tillgångar, spelar våra utredningar en nyckelroll i att identifiera förövarna och stödja ansträngningar att återkräva förluster genom lämpliga juridiska och finansiella kanaler. Genom att belysa de dolda lagren av digital brottslighet, Cybertrace hjälper brottslingar på nätet att ställas inför rätta.