Undersökningar av kryptovalutaspårning

Cybertrace är ledare inom kryptobedrägeriundersökningar

Cybertrace är ett ledande globalt cyberutredningsföretag baserat i Australien. Vi är specialiserade på bedrägeriutredningar och spårning av stulen kryptovaluta, där våra tjänster är avgörande för framgångsrik återvinning av tillgångar. Även om vi är baserade i Australien är vi specialiserade på kryptospårning över hela världen.

Grundades av Dan Halpin, en före detta australisk säkerhetsunderrättelseorganisation (ASIO) operativ, Cybertrace var det första företaget i Australien att erbjuda kryptospårning till allmänheten 2017, för att bekämpa bedragare.

En sann innovatör som har blivit säkerhetsgodkänd till högsta nivå, Dan visar yttersta professionalism och integritet, värderingar som också förkroppsligas av hans team av flitiga utredare. 

Med kombinerad decennier av utrednings- och underrättelseerfarenhet tillhandahåller vårt expertteam av utredare och analytiker oöverträffade tjänster till kunder internationellt, vilket hjälper till att återställa förlorad eller stulen kryptovaluta.

Expertis inom spårning av kryptovaluta

Med årtionden av erfarenhet inom både den offentliga och privata sektorn har vi en sofistikerad förståelse för kryptovaluta-aktiverad cyberbrottslighet, särskilt bedrägeriutredningar. Vi riktar vår expertis på att spåra förlorad och stulen kryptovaluta för kunder över hela världen, vilket möjliggör jakt på brottslingar oavsett var de befinner sig. 

Våra undersökningar utförs av certifierade experter med följande kvalifikationer:

• Certified Examiners (CTCE) för kryptovalutaspårning
• Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification (CCFC)
• Chainalysis Reactor Certification (CRC)

At Cybertrace, vi utnyttjar Chainalysis programvara för spårning av kryptovalutor för att utföra Blockchain forensics och spåra kryptovalutatransaktioner. Chainalysis är ett av de mest omfattande och mest använda verktygen globalt, som regeringar, banker och brottsbekämpande myndigheter litar på för att samla in viktig Blockchain-intelligens.

Som de första leverantörerna av kryptospårning i Australien till allmänheten, Cybertrace är ledande inom området, med de mest erfarna kryptoutredarna tillgängliga för att stödja dig. Vi har en bevisad meritlista av framgång och har hjälpt många brottsbekämpande verksamheter genom våra kryptospårningsutredningar. Vi är fast beslutna att tillhandahålla en enastående servicenivå till alla kunder.

Dessutom förstår vi verkligen att tiden är avgörande när det kommer till återvinning av tillgångar. Det är därför vi arbetar snabbt och effektivt med att spåra din förlorade eller stulna kryptovaluta.

Vi genomför kryptovalutautredningar för brotts- och civilmål och framträder även i domstolar som kryptoexperter.

Cybertraces avancerade tekniker för spårning av kryptovaluta

Våra tjänster för spårning av kryptovaluta är utformade för att hjälpa dig att identifiera och spåra rörelsen av din kryptovaluta, även om den har överförts genom flera plånböcker, blandade och utspädda. 

Baserat i Australien använder våra bedrägeriutredare avancerade spårningstekniker och banbrytande teknik för att följa spåren av förlorade tillgångar och lokalisera dem.

Som branschledare och innovatörer har vi framgångsrikt genomfört hundratals kryptospårningsundersökningar sedan vi utökade verksamheten 2020 för att inkludera denna tjänst. 

Chainalysis Cryptocurrency Software och bevisade framgångsgrader

Programvaran som vi använder på Cybertrace utvecklades av Chainalysis. Detta företag förser oss med uppdragskritisk intelligens och datadrivna insikter som hjälper oss att lösa kryptobrott. Chainalysis används av några av världens ledande brottsbekämpande myndigheter och är ett kraftfullt verktyg i kombination med våra analytikers erfarenhet och utredningsförmåga i världsklass. 

Vårt arbete spelar en viktig roll för att hjälpa offren att få rättvisa, sina tillgångar tillbaka och en förståelse för hur man kan arbeta säkrare i framtiden. Vi erbjuder fristående spårning av kryptovalutor, tillsammans med omfattande utredningar av cyberbedrägerier och webbplats cyber forensics.

Hur kryptospårning fungerar

Kryptospårning – ett avgörande steg i processen för återställning av tillgångar

Spårning av kryptovaluta är metoden för att spåra kryptovalutatransaktioner på blockkedjan för att lokalisera tillgångar och identifiera förövare. Spårning av kryptovaluta är det första steget i processen för att återställa digitala tillgångar som förlorats på grund av en bluff, hack eller stöld.

Hur det hela börjar

Offer för kryptobedrägerier uppmuntras ofta av bedragaren att registrera ett konto på en kryptobörs. En kryptovalutabörs, som Binance eller Coinspot är ett företag som låter människor växla fiatvaluta till krypto och krypto tillbaka till fiatvaluta.

Utbyten och KYC

När offret registrerar ett konto på en börs kräver utbytet vanligtvis att ID-handlingar laddas upp. Kravet är en del av Know Your Customer-policyn (KYC) som tillämpas på de flesta företag som är registrerade för att tillhandahålla finansiella tjänster. Anti Money Laundering (AML) och KYC-policyer finns för att förhindra bedrägeri och penningtvätt. 

När offret framgångsrikt har uppfyllt KYC-kraven tillåter utbytet dem att använda sina tjänster. Vanligtvis skickar offret sina pengar till börsen, köper krypto och skickar sedan kryptot till bedragarens plånboksadress. Detta är ögonblicket som pengarna lämnar kontrollen över offret och det är där vår kryptospårningsundersökning börjar. 

Kryptospårning

Efter att ha samlat in all relevant information från kunder bestämmer vårt Blockchain Forensics and Tracing-team vilka transaktioner som ska spåras. Därefter använder vårt team mycket sofistikerad spårningsprogramvara för att spåra offrets pengar, vanligtvis genom en labyrint av transaktioner över blockkedjan, för att identifiera slutdestinationen.

Slutlig destination/utbetalningstransaktion

Våra utredare spårar din krypto tills vi identifierar bedragaren som skickar den till en börs. Vid denna tidpunkt konverterar gärningsmännen vanligtvis krypton tillbaka till fiatvaluta och försöker överföra pengarna till sitt bankkonto. Detta är den del av tvättprocessen som vi kallar "utbetalningstransaktionen".

Identifiera lagöverträdare

Precis som vi utforskade ovan, när offret vill börja använda en kryptobörs, måste de bevisa för börsen vem de är genom att uppfylla KYC-kraven. Nästan alla börser runt om i världen tillämpar nu KYC-krav, vilket innebär att när bedragaren vill ändra kryptot till fiat-valuta, måste de använda ett konto på en börs, vilket troligen är kopplat till ID-dokument. 

När utbetalningstransaktionerna och det använda utbytet har identifierats kan brottsbekämpande myndigheter eller potentiellt en advokat skicka in en begäran till börsen för att be om KYC-posterna (förövarens identifieringsinformation). 

Börsen där pengarna tas ut kan ha följande uppgifter om bedragaren:

• Identifieringsdokument
• Fullständigt namn och adress
• Kontaktinformation
• IP-adressloggar som används för att komma åt kontot
• Bankkonto kopplat till användarens konto
• Fullständig kryptotransaktionshistorik

Som det första företaget i Australien att tillhandahålla kryptospårning till allmänheten, Cybertrace har ägnat många år åt att utbilda bedrägerioffer och brottsbekämpande myndigheter om hur vi använder kryptospårning för att identifiera förövare. 

Endast om en gärningsman identifieras, finns det några alternativ att försöka förfölja bedragaren och få tillbaka pengarna. Återvinningsprocessen kan kräva ytterligare samarbete med brottsbekämpande myndigheter och/eller anlitande av advokater. På Cybertrace vi har gång på gång visat vår förmåga att lokalisera kunders tillgångar. 

Bilden nedan visualiserade flödet av pengar från offrets bankkonto, till kryptobörsen och slutligen när det spårades, till utbetalningstransaktionen.

Arbetar med polisen

I fall av stulna kryptovalutor är det ofta nödvändigt att polisen involveras i processen. När våra undersökningar har identifierat utbyten och utbetalningstransaktioner kan våra kunder presentera resultaten för polisen. Brottsbekämpande myndigheter i Australien och de flesta andra länder kan åtgärda spårningsresultaten genom att e-posta den involverade kryptovalutabörsen för att erhålla uppgifterna i samband med utbetalningstransaktionerna för att identifiera bedragaren. 

Eftersom bedrägeri med kryptovaluta är en relativt ny form av brott, varierar polisens svar beroende på land, jurisdiktion, polisstation och till och med enskilda tjänstemän. 

Oavsett var du är eller vem du har att göra med, Cybertrace bedrägeriutredningsrapporter förser dig med detaljerad spårningsdata för kryptovaluta för ditt fall och identifierar destinationsplånboken.

Vi tillhandahåller också infografik som illustrerar flödet av medel på Blockchain. Att visualisera hur pengar har handlat är avgörande för att enkelt förstå den annars komplexa Blockchain-datan. Vi tillhandahåller till och med ett utkast till begäran om brev och relevanta e-postadresser till polisen för att göra processen så enkel som möjligt för dem att ta utredningen till nästa steg.  

Verkligheten med kryptoåterställning: Ingen snabbfix, men riktiga lösningar

Tvärtemot påståendena från återställningsbedragare, återvinning av tillgångar är ingen snabb lösning. 

Med det sagt, och med integritet som det viktigaste i vår verksamhet, har vi framgångsrikt stöttat många kunder genom vår interna expertis och via internationella partners. 

Som erkända globala ledare inom området erbjuder vi den bästa chansen att få tillbaka dina pengar.

Eftersom cyberbrottslingar verkar utan gränser och över flera jurisdiktioner, kämpar brottsbekämpande myndigheter för att korrekt identifiera utländska brottslingar. Det är där Cybertraces expertis kommer in, med vår fullständiga certifiering för komplex transaktionsspårning. 

Varför välja? Cybertrace

Vi är experter på bluffutredningar och underrättelseinsamlingsmiljöer. Våra dokumentations- och rapporteringsmetoder är oklanderliga, och våra utredningar är ohämmade av den typ av byråkrati som offentliga brottsbekämpare möter. 

Detta innebär att vi slår till snabbt och effektivt för att spåra kryptovaluta bedragare. 

Vi arbetar också tillsammans med relevanta brottsbekämpande myndigheter och juridiska team för att få tillbaka pengar som stulits från människor genom kryptovalutabedrägerier och ställa bedragare inför rätta på de snabbaste och mest effektiva sätten som möjligt. 

Det viktiga att komma ihåg är att du inte är ensam. Vi är stolta inte bara över vår undersökande förmåga utan också över vår ärliga och transparenta inställning. Vårt team kommer alltid att förse dig med ärlig och realistisk information. 

För att diskutera ditt fall med vårt Australien-baserade team av bedrägeriutredningsexperter, kontakta oss idag. 

Vanliga frågor