Spårning av kryptovaluta: vad, hur och varför

Med kryptobedrägeri och hackning på uppgång har spårning av kryptovalutor eller blockkedjespårning (dvs. spåra Bitcoin, etc.) blivit ett viktigt verktyg i kampen mot bedragare. I motsats till vad många tror är kryptovalutor som Bitcoin, Ether och Tether varken ospårbara eller helt anonyma. Cybertrace har framgångsrikt genomfört hundratals utredningar av kryptobedrägerier sedan de utökade sin verksamhet 2020 till att inkludera spårning av kryptovaluta. Våra erfarna kryptobedrägeriutredare har en framgångsgrad på 97 % för spår av Bitcoin, och bara något mindre för andra kryptovalutor, i kampen mot cyberbrottslighet. Men vad är cryptocurrency-spårning? Hur fungerar det? Och varför är det viktigt för undersökningar av kryptobedrägerier och att hitta min bitcoin eller andra kryptovalutor?

Varför är det viktigt att spåra kryptovalutor i fall av kryptobedrägeri?

Hitta min Bitcoin. Spårning av kryptovalutor är avgörande eftersom investeringsbedrägerier och stölder via blockkedjan genom hackning är på en brant uppgång och skadar tusentals offer. i 2021, tog kryptobedragare rekord på 14 miljarder dollar globalt, medan kryptostöld femdubblades till 3.2 miljarder från året innan. Eftersom fler och fler människor investerar i blockchain-tillgångar (kryptovalutor) som Bitcoin, Ether eller Tether, har bedragare en fältdag. De sätter upp bedrägliga webbplatser, lockar offer med löften som är för bra för att vara sanna och lurar dem sedan från deras dyrbara besparingar. Innan de vet ordet av har tusentals och åter tusentals dollar försvunnit och lämnat ekonomin förstörd och liv förstörda. Med polisen överväldigad genom den stora omfattningen av kryptobedrägerier är arbetet med privata professionella kryptovalutaspårare av avgörande betydelse. Vi måste hålla brottslingar till svars och ha kapacitet att hitta din stulna krypto över olika blockkedjor!

Är inte krypto anonymt och ospårbart?

Medan kryptovalutatransaktioner på blockkedjan är anonyma, är det inte punkterna där förövare "utbetalar" sin krypto. Som deras namn antyder tillåter kryptovalutabyten byte av kryptovaluta mot fiatvaluta, som amerikanska eller australiska dollar. Viktigt är att Know Your Customer (KYC) och Anti-Money Laundering (AML) skyldigheter kräver att de flesta börser verifierar och håller register över sina kunders identitet. Detta kan innefatta användarens namn, telefonnummer, e-postadress, identifieringshandlingar och IP-adress. Vad detta betyder är att om du kan peka ut plånboken där de stulna medlen tas ut och börsen som är värd för denna plånbok, kan du sätta igång processen för återvinning av tillgångar. Men först, hur fungerar den faktiska spårningen av kryptovaluta?

Så hur gör det Cybertrace hitta min stulna krypto?

Konsten att hitta min bitcoin och andra kryptovalutor.

Målet med spårning av kryptovaluta är att identifiera den mottagande plånboksadressen och börsen som är värd för den. Under en första konsultation kommer en teammedlem att samla all relevant information från varje kund som krävs för att spåra kryptovaluta. Detta inkluderar vanligtvis plånboksadresser och transaktions-ID:n samt mängden kryptovaluta som överförs. En av våra certifierade granskare för kryptovalutaspårning (CTCE) kommer sedan att göra en första bedömning och avgöra vilka transaktioner som ska spåras. Det primära målet är att identifiera förövarna, snarare än att hitta 100 % av medlen.

Därefter använder våra CTCE:er en mycket sofistikerad spårningsprogramvara för att spåra kundens medel genom en labyrint av transaktioner över blockkedjan. Genom att använda samma mjukvara som några av världens ledande brottsbekämpande myndigheter är våra analytikers erfarenhet och utredningsförmåga avgörande. De följer transaktioner från en plånboksadress till en annan för att så småningom hitta utbetalningsväxeln. När de spårar måste de lägga märke till misstänkta mönster, ignorera lockbeten och leta efter länkar till kriminella företag, mörka marknader, spelsajter och högriskbörser. Det krävs betydande expertis, tid och pengar för att framgångsrikt spåra kryptovalutor över olika blockkedjor, men de goda nyheterna är: det kan göras. Faktiskt, Cybertrace har en imponerande 97% framgångsfrekvens för Bitcoin-spår, och bara något mindre (90-95%) för andra kryptovalutor.

Säg att du hittade var min stulna krypto är. Hur vet du vem som ligger bakom?

Hitta min Bitcoin

Spårning av kryptovaluta är det första och viktiga steget i en tredelad process för att hjälpa bedrägerioffer att få tillbaka sina pengar. Utan det kan inget annat hända. När vår CTCE har identifierat rätt blockkedja, spårat kryptot och identifierat gärningsmannens plånboksadress, är nästa steg att ta reda på vem som äger plånboken. Vissa börser kommer att samarbeta med en förfrågan från Cybertrace att lämna ut information om plånboksinnehavare som misstänks för bedrägeri/stöld. Om spårning av kryptovaluta identifierar ett sådant utbyte kommer våra analytiker att göra en begäran till börsen å dina vägnar.

I de flesta fall kommer dock utbyten att kräva att polisen begär viktiga register som identifierar kontoinnehavaren. Detta innebär att klienter måste besöka sin lokala polisstation och be dem att mejla det berörda utbytet. Eftersom detta är en ny form av brott, varierar polisens svar beroende på jurisdiktion, polisstation och till och med enskild tjänsteman. Medan de flesta av våra kunder framgångsrikt har anlitat polisen för att begära register för deras räkning, har några avvisats. För att maximera dina chanser, Cybertrace kommer att förse kunder med en detaljerad spårningsrapport för kryptovaluta som beskriver resultaten. Vi kommer också att tillhandahålla utkast till mallar för begäran om brev för att göra processen så smidig som möjligt för polisen.

Hur får jag tillbaka min stulna krypto?

När polisen har fått information som identifierar kontoinnehavaren utifrån Cybertraces cryptocurrency-spårning, är du ytterligare ett steg närmare att återställa dina tillgångar. Våra erfarna utredare kan göra bakgrundskontroller av gärningsmannen så att du vet vem du har att göra med. Dessutom, Cybertrace kan koordinera processen för återvinning av tillgångar för din räkning eller hänvisa dig till våra specialistpartners. Det är dock viktigt att betona det, i motsats till vad som hävdas återställningsbedragare, återställning av tillgångar är ingen snabb lösning. Det är snarare komplicerat och tidskrävande eftersom förövare ofta bor utomlands, döljer var de befinner sig och håller upp sina räkenskaper i domstol. Att fullfölja det kräver tålamod, beslutsamhet och tillgång till expertanalytiker, detektiver och advokater. Med det sagt har vi framgångsrikt stöttat många kunder att spåra deras Bitcoin genom vår interna expertis och via internationella partners.

Ok, hur kommer jag igång?

Om bedragare eller hackare har stulit din kryptovaluta, börja med bringa Cybertrace i dag för en gratis och konfidentiell bedömning av hur du spårar Bitcoin / hittar din bitcoin. Vårt team kommer att ge uppriktiga och ärliga råd, guida dig genom dina alternativ och stödja dig genom hela processen. Som Australiens första leverantör av cryptocurrency-spårningstjänster till allmänheten har vi slutfört hundratals framgångsrika spår. Efter att ha utökat vår inhemska verksamhet och öppnat ett andra kontor i Nederländerna tar vi nu kunder över hela världen. Om du har blivit utsatt för cyberbedrägerier, bedrägerier eller stöld, skaffa dig lite seriös expertis. Låt inte skurkarna vinna – kontakta Cybertrace och vidta åtgärder idag!