Due diligence-utredningar
Due diligence-utredningar för privatpersoner, företag och investerare
Cybertrace genomför underrättelsebaserade utredningar av investeringar, individer, organisationer, webbplatser och onlineplattformar, kryptovaluta och digitala tillgångar samt fusioner och förvärv. Vi verifierar påståenden, avslöjar dolda risker och levererar tydliga resultat så att du kan fatta välgrundade beslut innan du bestämmer dig.
Prata med en due diligence-utredare
Vi delar eller säljer aldrig dina uppgifter – 100 % konfidentiellt.
Du behöver tillförlitlig information innan du fattar ett viktigt beslut
Du överväger en investering. Innan du investerar pengar måste du kontrollera att möjligheten, personerna och organisationerna som är inblandade är genuina och identifiera varningstecken som kanske inte är omedelbart uppenbara.
Du inleder en affärsrelation. En potentiell partner, leverantör, kund eller annan motpart kan utsätta dig för ekonomiska, juridiska, operativa eller anseendemässiga risker. Oberoende förfrågningar hjälper dig att förstå vem du har att göra med innan du skriver under ett avtal.
Du behöver bedöma en individ eller organisation. Dokument, professionella profiler och offentliga påståenden ger inte alltid hela bilden. Due diligence kan identifiera inkonsekvenser, negativ historik, hemliga kopplingar och potentiella intressekonflikter.
Du köper, investerar i eller fusionerar med ett företag. Viktiga transaktioner kräver en tydlig förståelse för organisationen, dess nyckelpersoner, rykte, digitala fotavtryck, kontakter och potentiella risker.
Du överväger en möjlighet inom online- eller kryptovalutahandel. Webbplatser, investeringsplattformar och digitala tillgångsprojekt kan verka mycket trovärdiga samtidigt som de döljer ägarskap, falska påståenden eller kopplingar till tidigare missförhållanden.
Dan Halpin
VD och grundare
Cybertrace leds av grundaren och VD:n Dan Halpin, som har mer än två decenniers erfarenhet av utredningar, underrättelsetjänster och säkerhetsriskhantering inom både offentlig och privat sektor. Hans bakgrund inkluderar arbete med australisk underrättelsetjänst (ASIO), australisk federal polis och myndigheter. Denna erfarenhet informerar Cybertraces praktiska, evidensfokuserade tillvägagångssätt för utredningar av cyberbedrägerier och bedrägerier.
- 20+ års erfarenhet
- Australiensisk underrättelsetjänst (ASIO)
- Australiensisk federal polis
Våra tjänster för due diligence-utredning
Varje utredning skräddarsys utifrån det beslut som ska fattas, det aktuella ämnet och risknivån. En utredning kan fokusera på ett område eller kombinera flera tjänster för att ge en tydligare och mer fullständig bild.
Investeringsbedömning Vi undersöker möjligheten, personerna och organisationerna bakom den och de påståenden som görs. Förfrågningar kan granska företagshistorik, ägarskap, regulatorisk status, rykte, webbplatser och kopplingar till tidigare satsningar. Detta hjälper privata investerare, företag och rådgivare att bedöma okända möjligheter innan de investerar i finansiering.
Individuell due diligence Vi undersöker en persons identitet, yrkeshistorik, affärsintressen, styrelseuppdrag, domstolsregister och regulatoriska frågor där sådana finns, medieprofil, aktivitet på sociala medier och relevanta kopplingar. Detta är användbart vid bedömning av en grundare, chef, potentiell partner eller annan nyckelperson inför en utnämning, investering eller viktig relation.
Organisationsbedömning Vi undersöker företag och andra organisationer för att förstå deras ägarskap, ledning, företagshistorik, anslutna enheter, rykte, juridiska eller regulatoriska frågor och onlineaktivitet. Företag, investerare och rådgivare använder denna tjänst innan de ingår avtal, anlitar leverantörer, bildar partnerskap eller ger betydande förtroende till en organisation.
Due diligence av webbplats och onlineplattform Vi bedömer om en webbplats, app eller onlineplattform är äkta och fungerar som påstått. Undersökningar kan granska ägarskap, registreringshistorik, infrastruktur, associerade enheter, anslutna domäner, regulatoriska påståenden och länkar till tidigare aktivitet. Detta är användbart innan man har att göra med en okänd handelsplattform, marknadsplats, digital tjänst eller onlineverksamhet.
Due diligence för kryptovalutor och digitala tillgångar Vi undersöker kryptovalutaprojekt, börser, investeringsplattformar, tokens, plånböcker och personerna eller enheterna bakom dem. Förfrågningar kan kombinera blockkedjeanalys, riskinformation för plånböcker, myndighetskontroller, företagsregister, webbplatsforensik och online-research. Detta stöder investerare, företag och rådgivare innan de investerar, ingår partnerskap eller genomför en betydande digital tillgångstransaktion.
Due diligence vid fusioner och förvärv (M&A) Vår utredande due diligence kompletterar de juridiska, finansiella och kommersiella kontroller som utförs vid en fusion eller ett förvärv. Vi granskar målorganisationen, nyckelpersoner, ägarskap, relaterade enheter, rykte, tvister, regulatoriska frågor och digitala fotavtryck. Detta hjälper köpare, investerare och rådgivare att besluta om de ska fortsätta, omförhandla villkoren eller dra sig ur en transaktion.
Due diligence för individer, företag och professionella rådgivare
Cybertrace arbetar med individer, företag, advokatbyråer, professionella rådgivare och investeringsgrupper. Beroende på dina behov kan detta innebära en fokuserad kontroll av ett enskilt krav, person eller organisation, eller en omfattande utredning som omfattar flera enheter, tillgångar och jurisdiktioner.
Privatpersoner och privata investerare
Vi hjälper privatkunder att verifiera investeringsmöjligheter, undersöka potentiella affärspartners och bedöma okända webbplatser eller kryptovalutaprojekt. Varje undersökning fokuserar på de funderingar och frågor som är mest relevanta för det beslut som ska fattas.
Företag och organisationer
Vi hjälper företag att utvärdera potentiella partners, leverantörer, kunder, chefer och förvärvsobjekt. Förfrågningar kan omfatta ägarskap, anslutna enheter, rykte, tvister, regulatoriska frågor och digital aktivitet.
Advokater och professionella rådgivare
Vi erbjuder utredningsstöd till advokater, revisorer, insolvensförvaltare, riskrådgivare och andra yrkesverksamma. Våra utredningar kan ta upp en specifik fråga, stödja en bredare fråga eller ge detaljerade resultat för ett kommersiellt beslut, en tvist eller ett rättsligt förfarande.
Investeringsföretag, private equity och företagsbeslutsfattare
Vi stöder investeringsföretag, private equity-grupper, familjekontor, styrelser och chefer som bedömer betydande möjligheter och transaktioner. Utredningar kan omfatta flera företag, nyckelpersoner, jurisdiktioner, webbplatser och digitala tillgångar för att identifiera risker som konventionella kontroller kanske inte avslöjar.
Due diligence som går utöver standardkontroller
Effektiv due diligence kräver ofta expertis inom flera utredningsområden. Cybertrace sammanför specialister inom underrättelsetjänster, företagsforskning, onlineutredningar, webbplatsforensik och kryptovalutapårning för att undersöka varje ärende ur relevanta vinklar.
Licensierade och erfarna utredare
Cybertrace har verkat sedan 2015 som en fullt licensierad australisk privatutredningsfirma. Vårt ledningsteam har 46 års kombinerad erfarenhet av brottsbekämpning, underrättelsetjänster, cyberutredningar och riskhantering i den privata sektorn, och tillhandahåller den bedömning som krävs för att bedöma information i sitt sammanhang snarare än att bara rapportera sökresultat.
Specialist inom digitala förmågor
Företagsregister kan bara avslöja en del av bilden. Våra utredare kan följa ledtrådar till webbplatser, onlineinfrastruktur, sociala medier, kryptovalutaaktivitet och andra digitala källor, med specialister från olika discipliner som bidrar allt eftersom utredningen fortskrider.
Internationell räckvidd
Människor, organisationer, investeringar och tillgångar sträcker sig ofta över gränser. Vårt team har erfarenhet av att utveckla leads inom flera jurisdiktioner och genomföra lagliga internationella utredningar där det krävs och är möjligt.
Tydlig, evidensfokuserad rapportering
Information som samlats in från olika områden analyseras tillsammans och presenteras i en sammanhängande rapport. Vi skiljer verifierad information från potentiella varningstecken, olösta frågor och begränsningar, vilket hjälper dig att förstå både resultaten och deras betydelse.
Vad säger våra kunder
Hur våra due diligence-utredningar fungerar
Varje ärende börjar med att förstå det beslut du behöver fatta och de frågor du vill ha åtgärdade. Vi definierar sedan omfattningen, genomför riktade undersökningar och ger tydliga resultat som hjälper dig att avgöra hur du ska gå vidare.
- initial Consultation Vi diskuterar ämnet, relevant bakgrund, information som redan finns tillgänglig och de frågor du behöver svar på.
- Förslag och utredningsomfattning Vi tillhandahåller ett skräddarsytt förslag som beskriver rekommenderad omfattning, mål, arvode och beräknad tidsram, baserat på era krav, budget och ärendets komplexitet.
- Utredning och analys Våra utredare granskar relevanta register, företagsinformation, onlineaktivitet, digitala tillgångar och andra underrättelsekällor där så är tillämpligt. Informationen dubbelkollas och analyseras för att identifiera inkonsekvenser, hemliga kopplingar och potentiella varningstecken.
- Rapportering och nästa steg Vi tillhandahåller en tydlig skriftlig rapport som förklarar våra resultat, de identifierade riskerna och eventuella relevanta begränsningar. Om nya problem uppstår kan vi diskutera ytterligare undersökningar eller utöka utredningen vid behov.
Vi delar eller säljer aldrig dina uppgifter – 100 % konfidentiellt.
Vanliga frågor om due diligence-utredning
En due diligence-utredning granskar oberoende personer, organisationer och tillgångar som är kopplade till ett beslut. Den hjälper till att verifiera påståenden, identifiera hemlig information och avslöja risker som kanske inte framgår av den information som lämnats till dig.
Kostnaden beror på de frågor du behöver svar på, antalet ämnen som berörs, vilka jurisdiktioner som täcks och förfrågningarnas komplexitet. Efter en inledande bedömning lämnar vi ett tydligt förslag som beskriver rekommenderad omfattning, avgift och beräknad tidsram.
En fokuserad utredning av ett enskilt ämne kan generellt sett slutföras snabbare än ett komplext ärende som involverar flera enheter eller länder. Vi tillhandahåller en uppskattad handläggningstid innan utredningen påbörjas.
Du kommer att få en skriftlig rapport som förklarar de undersökningar som gjorts, resultaten, identifierade risker och eventuella relevanta begränsningar. I förekommande fall kan vi också rekommendera ytterligare undersökningar eller beskriva möjliga nästa steg.
Ja. Varje förfrågan hanteras diskret och konfidentiellt, och vi fortsätter endast med ditt godkännande.
Ja. Vi undersöker regelbundet personer, organisationer, webbplatser, investeringar och digitala tillgångar med internationella kopplingar.
Nej. Tillbörlig aktsamhet kan inte identifiera alla möjliga risker eller garantera resultatet av ett beslut. Den kan dock avslöja varningstecken och minska osäkerheten, vilket hjälper dig att fatta ett mer välgrundat beslut.
Inte exakt. En bakgrundskontroll ger en bredare granskning av en persons historia, medan individuell due diligence är skräddarsydd för ett specifikt beslut, en specifik relation eller en transaktion. Den kan undersöka specifika anspråk, affärsintressen, styrelseuppdrag, föreningar, rykte och onlineaktivitet i samband med den risk som bedöms. Om en allmän granskning är mer lämplig, se vår tjänst för bakgrundskontroller .