Innehållsförteckning
På 20-talet, tillsammans med det snabba upptaget av störande digitala kryptovalutor som Bitcoin, ser vårt samhälle också ett ökande antal bedrägerier. Att veta hur man undersöker kryptovaluta-bedrägerier kommer att stödja dig i denna turbulenta terräng som är full av både möjligheter och risker.
När fler människor investerar i kryptovalutor (eller "krypto" som de också kallas), tar bedragare tillfället i akt att utnyttja investerare som på allvar försöker tjäna lite pengar i den modiga nya ekonomin.
Eftersom kryptovalutor är komplexa och tekniken hittills har utvecklats mycket snabbt, kan det vara svårt att undersöka och återställa förlorade eller stulna pengar.
Det finns dock hopp. Genom att vara informerade och beväpnade med den bästa informationen och kunskapen om vem som kan hjälpa, kan människor skydda sig mot att bli lurade och potentiellt återställa stulen kryptovaluta.
Förstå landskapet
Det första steget i att undersöka en kryptovaluta-bedrägeri är att förstå hur kryptovalutor fungerar och varför de är attraktiva mål för bedrägerier.
Kryptovalutor är digitala eller virtuella valutor säkrade med kryptografi, vilket gör dem nästan omöjliga att förfalska. De arbetar på ett decentraliserat nätverk med hjälp av teknik som kallas blockchain, en distribuerad reskontra som upprätthålls av ett disparat nätverk av datorer.
Navigera i landskapet
Det är en sak att ha nästan säkra digitala valutor när det gäller förfalskning, men hur växlas och överförs de? Och hur är de fortfarande sårbara för att användas för bluff?
Kryptovalutor fungerar på en virtuell uppsättning böcker eller reskontra som kallas blockchain. Eftersom blockchain-tekniken administreras av ett nätverk av datorer på olika platser, betyder det att den i huvudsak är decentraliserad.
Blockchain-tekniken gör det också möjligt för vem som helst att se och verifiera transaktionerna inom den. Den har ett synligt register över varje tillfälle där kryptovalutor skickades eller togs emot.
Men bedragare kommer runt detta genom att skapa falska handelsappar för att stjäla dina pengar. De kopierar bilder och logotyper och visar dig falsk tillväxt av dina pengar. Under tiden har de tagit dina pengar och flyttar runt dem på blockkedjan och försöker sudda ut och komplicera deras digitala fotspår allt eftersom.
Detta kan göra det svårt att veta hur man undersöker kryptovalutabedrägerier, men det är långt ifrån omöjligt.
Decentralisering
För människor som är oroade över att stora enheter (statliga eller företag) har för mycket makt och tillgång till data, kan decentralisering vara en verkligt vacker sak.
Ur bedrägeriutredningssynpunkt gör blockkedjan, en decentraliserad digital infrastruktur, faktiskt spårning av förlorad eller stulen krypto mycket enklare än att spåra traditionella pengaöverföringar.
På grund av transparensen och tillgängligheten hos den decentraliserade blockkedjeboken är det relativt enkelt att få fram transaktionsdata om vad som har hänt med de lurade tillgångarna.
Vad som är svårare, men avgörande för processen att spåra stulen krypto är att få tillgång till specifik information om plånböckerna som den flyttas till i blockkedjan; där den geografiskt tas ut som fiatvaluta (traditionella pengar); och vilka enheterna är som flyttar och drar ut medlen.
Detta görs genom att komma åt det som kallas attributionsdata.
Tillskrivningsdata kan länka transaktioner till bedrägliga enheter och oseriösa system, såväl som till fiat-avfarter där bedragarna antingen konverterar den stulna valutan till andra kryptovalutor eller till fiat-pengar.
Identifiera bedrägerier med kryptovaluta
Bedrägerier med kryptovaluta är ett odjur som förändrar formen och presenterar allt från falska initiala mynterbjudanden (ICO) till Ponzi schemin maskerade som gruvpooler.
Det är en viktig aspekt av att veta hur man undersöker kryptovalutabedrägerier för att leta efter röda flaggor. Dessa inkluderar projekt som lovar garanterad avkastning, nya kryptovalutor och eventuella påtryckningar att rekrytera andra till ett system.
En annan taktik som bedragare använder är att översvämma sociala medier med kampanjer och falska nyhetsartiklar. De använder ofta manipulerade bilder och filmer av kända personer som påstås stödja deras plan. Psykologiskt försöker denna mörka praktik att utnyttja den naturliga rädslan för att missa (FOMO) som många människor har.
Och så kommer den dubbla dippen.
Samma bedragare som lurade dig att ge dem dina surt förvärvade pengar kommer sannolikt att kontakta dig igen efter du har insett att det är en bluff. Den här gången, under ett annat företagsnamn, kommer de att försöka lura dig att tro att de kan återfå din förlust. Om det inte räckte med att de stal från dig i första hand, så försöker de nu pressa de sista av dina pengar från dig. Det behöver inte sägas att det lönar sig att vara mycket vaksam hela tiden.
Vidta försiktighetsåtgärder
Innan du investerar i något kryptovalutaprojekt, utför noggrann forskning. Lämna ingen sten ovänd i verifieringen av projektets legitimitet. Detta innebär att noggrant kontrollera referenserna för alla inblandade individer och vara mycket skeptisk till alla investeringar som lovar snabb och/eller stor avkastning.
Det är också absolut nödvändigt att du förvarar dina digitala tillgångar i en säker plånbok.
Och om någon individ och enhet ger dig ett oönskat erbjudande, utsätt dem för samma grad av granskning som du skulle göra om någon kommer till ytterdörren till ditt hem och ber dig att skriva över besparingar till dem.
Så du har investerat i en bluff
Om du misstänker att du har fallit offer för en kryptovaluta-bedrägeri är det viktigt att agera snabbt. Börja med att samla in all tillgänglig information relaterad till bluffen, inklusive transaktionsregister, kommunikation med bedragarna och all annan relevant information. Rapportera bluffen till relevanta myndigheter i ditt land, till exempel finanstillsynsmyndigheten, enheter för it-brottslighet eller nationella bedrägerirapporteringscenter.
Det kan vara svårt men inte omöjligt att återvinna pengar som gått förlorade till kryptovalutabedrägerier, speciellt om du inte slösar bort värdefull tid. Du måste snabbt samla in all tillgänglig information relaterad till bluffen, inklusive:
- Transaktionsregister
- Kommunikation med bedragarna
- All annan relevant information
Bli inte arg, organisera dig!
Därefter har offer för kryptobedrägeri möjlighet att kontakta ett företag som är specialist på att veta hur man undersöker kryptovalutabedrägerier.
At Cybertrace, vi är kända för denna expertis. Vi hjälper cryptocurrency bedrägerioffer genom att använda speciella blockchain analysverktyg skapad av Chainalysis. Dessa hjälper oss att spåra var stulna pengar har flyttats eller omvandlats till olika kryptovalutor eller fiat-valutor.
I det större sammanhanget har Chainalysis identifierat mer än 65,000 1 unika enheter i blockkedjan, 11 miljard adresser klustrade och har hjälpt till att få tillbaka XNUMX miljarder dollar i stulna medel. Cybertace har verkligen vänner på höga platser!
Det är också viktigt att veta att i vissa fall, beroende på jurisdiktion och komplexiteten i densamma, kan rättsliga åtgärder vidtas för att frysa och återvinna tillgångar.
I vilket fall som helst, att ha register som är så tydliga som möjligt över all kommunikation och transaktioner med, och till, den bedragande enheten kommer att hjälpa till i processen för återvinning av pengar och strävan efter rättvisa.
Cybertrace är skicklig på att veta hur man undersöker kryptovalutabedrägerier
Cybertrace är erfaren och mycket skicklig på att bryta upp kryptovalutabedrägerier. Att engagera oss kan avsevärt öka dina chanser att navigera i situationen effektivt.
Cybertrace har
- Behärskning av avancerad teknik för att analysera blockchain
- Övergripande kriminalteknisk kapacitet för att ta itu med cyberbrottslighet
- Ett nätverk av internationella brottsbekämpande kontakter
På grund av detta ligger vi i framkant när det gäller att utreda digitala valutabedrägerier.
Kontakta Cybertrace är enkel och kommer att få processen att spåra dina stulna pengar att flytta så snabbt som möjligt.
Vi är kontaktbara via vår hemsida, via e-post eller telefon. Använd vår Kontaktformulär som är speciellt utformad för snabb rapportering av bedrägerier med kryptovaluta.
Detta formulär guidar dig genom att tillhandahålla all nödvändig information vi behöver för att starta utredningen.
Oavsett om du är i inledningsskedet av en investering och du känner dig misstänksam, eller har fallit offer för en bluff, är vårt lättillgängliga team redo att erbjuda den support och vägledning du behöver för att gå mot en lösning.
Metí dinero en este sitio de inversión de criptomonedas y cuando han retirado no me llega el retiro. Se queda todo el rato under granskning y el servicio de atención al cliente no funciona.
Jag har investerat pengar på magctra (.) com. Nu försöker jag ta ut pengar men det har gått över 5 dagar och det har inte kommit till min plånbok. Jag kontaktade kundtjänsten men de sa till mig att mitt uttag är lager på blockchain. Finns det något sätt att kontrollera detta och kanske få tillbaka pengarna?
Hej Mark,
Vårt team har kontaktat oss via e-post.