Innehållsförteckning
CybertraceÄr experter på bedrägerianalytiker utfärdar en brådskande varning om en farlig ny kryptovalutabedrägeriteknik: spegeltransaktionsbedrägeri. Bedragare som använder denna metod lurar offer att överföra Bitcoin eller annan kryptovaluta i den felaktiga tron att det kommer att validera en penningrörelse i motsatt riktning. Som sådan representerar det en 21-årigst århundradets kryptoiteration av välkända bedrägerier med förskottsavgifter, såsom bedrägeriet med den nigerianska prinsen.
Genom att använda ett mycket tekniskt språk försöker bedragare som specialiserar sig på spegeltransaktioner övertyga sina måltavlor om att de måste överföra Bitcoin till en annan plånbok för att "validera" den och "låsa upp" sina pengar. Låt oss titta på hur den här tekniken fungerar i detalj, så att du bättre kan skydda dig själv och din familj. Men först: vad är skillnaden mellan spegeltransaktioner och spegelhandel?
Spegelhandel vs spegeltransaktioner
Spegelhandel har skapat många rubriker den senaste tiden. Ursprungligen en legitim strategi för nybörjare i valutainvesterare att kopiera framgångsrika handlare har det varit sedan dess i samband med penningtvätt. Förra året utsåg utredarna det sydafrikanska företaget Mirror Trading International till 2020:s största cryptocurrency-bedrägeri.
Spegeltransaktionsbedrägeri, som diskuteras i den här artikeln, är en något annorlunda men lika farlig best. Den beskriver en teknik som används av alla typer av bedragare för att lura offer att tro att de, för att få pengar de är skyldiga, först måste skicka lika mycket pengar till en annan Bitcoin-plånbok för att "validera" den. Det behöver inte sägas att det inte finns några andra medel, och de överförda pengarna försvinner helt enkelt!
Ta kontakt
Vi vet från offer att bedrägerier med spegeltransaktioner når dem på olika sätt. Efter att ha samlat in deras personliga information på annat håll kan bedragare mejla, sms:a, ringa eller kontakta dem via sociala medier. I slutändan vill dock bedragare få tag på sina måltavlor i telefon för att kunna använda sina mycket övertygande försäljningstaktik. Genom att göra det ger de offren en frestande möjlighet att få tillgång till en betydande summa pengar.
Det kan vara pengar som offren själva har investerat, "senare förlorade" Bitcoin-konton eller oväntade vinster som lotterivinster. Av någon oförklarlig anledning kan bedragarna inte överföra dessa medel via banköverföring och måste använda kryptovalutor. Bedragarna verkar övertygande och utger sig för att representera ett investeringsföretag, en valutamäklare, en finansiell tillsynsmyndighet, Eller en blockkedjerepresentant.
Spegling av transaktioner
När de väl har fått dem intresserade arbetar bedragare hårt för att vinna offrens förtroende, ofta under flera telefonsamtal. Efter att ha väckt deras nyfikenhet om vad som oväntat kan ligga i beredskap, vänder spegeltransaktionsbedrägerier upp det tekniska språket. Med hjälp av jargongen för spegelhandel introducerar de relaterad datorterminologi, ofta med direkt hänvisning till IBMs spegelmetod.
Även om detta verkligen existerar, relaterar det faktiskt till IBM:s Customer Information Control System (CICS) och dess distribuerade programlänk. Medan det finns några intressant potential för hur detta skulle kunna användas för att så småningom länka verkliga tillgångar till blockkedjan, relaterar det inte till validering individuella Bitcoin-transaktioner mellan olika plånboksadresser.
Lurar offer
Spegeltransaktionsbedragarnas mål är klart och enkelt: de försöker lura offren att tro att det finns ett tekniskt krav på att de ska "spegla" den påstådda transaktionen innan de kan komma åt sina pengar. I praktiken innebär det att man ber de drabbade först sända samma summa pengar som de så småningom beror på motta. Detta är nonsens: vem som helst kan ta emot Bitcoin i sin plånbok utan att först behöva skicka sina egna pengar!
Emellertid bedragare utnyttjar blockkedjans transparens att lura sina mål genom att visa dem deras pengar som bara "ligger" i en plånbok. Allt offren behöver göra är att "validera" och "låsa upp" pengarna genom att skicka ett identiskt belopp till samma plånbok. Tyvärr tror lurade offer på bedragarna och skickar det begärda beloppet, i förväntan om att få dubbelt så mycket tillbaka. Det är först när den utlovade vinsten uteblir som de inser att bedragarna har lurat dem.
Historien om liknande bedrägerier
Spegeltransaktionsbedrägeri är bara det senaste, 21stsekelversion av en lång rad liknande bedrägerier med förskottsavgifter. Att nå tillbaka till 18th-talets spanska fångbedrägeri, dess mest framträdande exponent är förmodligen Nigeriansk prins bluffMed hänvisning till den relevanta bedrägerisektionen i den nigerianska strafflagen är det även känt under namnet 419-bedrägeri. Det hänvisar till alla bedrägerier som framkallar förskottsbetalningar eller finansiell information i utbyte mot en förmodad oväntad vinst.
Nuförtiden kommer "nigerianska" bedrägerier faktiskt från många olika länder, men den ikoniska monikern har fastnat. Medan medlen kan ha ändrats från banköverföringar till Bitcoin-plånböcker, förblir änden desamma. Bedragare försöker få ditt förtroende, utnyttja ditt förtroende, ta dina pengar och lämna dig pank!
Vad kan jag göra mot spegeltransaktionsbedrägerier?
Om spegeltransaktionsbedrägeriet inte har fått dig ännu, akta dig för all oönskad kontakt angående oväntade oväntade oväntade händelser. Påminn dig själv om det gamla ordspråket: om det låter för bra för att vara sant, är det förmodligen det! Kom också ihåg att aldrig överföra Bitcoin till en annan plånbok om du faktiskt är menad att motta Det. Be slutligen personer som kontaktar dig att skriva all information, oavsett hur övertygande de låter i telefonen.
Om du å andra sidan redan har fallit offer för spegeltransaktionsbedrägerier, misströsta inte! Nå ut till Cybertraces erfarna utredare idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa till. Trots vandringsmyter om motsatsen är kryptovalutor i högsta grad spårbara, och Cybertrace is d Australisk pionjär på området. Slutligen, hjälp till att hålla vårt samhälle säkert genom att dela den här artikeln brett och kommunicera dina erfarenheter i kommentarerna nedan.
Hej, jag blev lurad på ungefär 30 000 AUD från UCFX Markets och sedan försvann de när jag bad om att ta ut mina pengar. De är nu värda 72 000 AUD.
Jag fick nyligen ett samtal från en plats som sa att de kunde återkräva mina pengar med en spegeltransaktion. De visade mig att jag hade pengarna på ett kallt plånbokskonto. Men sedan bad de mig att sätta in 3800 dollar i min Crypto.com-plånbok för att låsa upp den… Jag sa att jag inte hade pengarna och han försökte verkligen hårt för att jag skulle låna dem av någon annan för att få det gjort…
Han ringer tillbaka på måndag… vad ska jag göra nu?
Hej Jackson,
Vårt team har kontaktat oss via e-post.
Jag håller på med spegeln medan vi pratar
Hej Phumelele,
Vårt team har kontaktat oss via e-post.
Jag är ett offer för spegeltransaktionsbedrägerier.
Hej Darina,
Vårt team har kontaktat oss via e-post.
Jag håller på med en spegeltransaktion
Swift tillsynsavdelning har kontaktat mig för att informera mig om att de har mina pengar och jag måste överföra motsvarande medel till min kalla plånbok för att matcha de pengar de har av mina.
Pengarna de har kommer från ett uttag som jag gjorde från min kryptoinvestering.
Jag får veta om jag inte slutför denna transaktion kommer swift inte att frigöra mina pengar
och ytterligare fler kommer att inleda en utredning som i sin tur kommer att frysa alla mina bankkonton.
Jag blev kontaktad av Swift via e-post och informerade om att de har mina pengar via e-post
Jag har skickat flera mejl men jag blir bara kontaktad per telefon
Hej Anthony,
Vårt team har kontaktat oss via e-post.
Bäste herr ett företag som heter blockchain-support har kontaktat mig för att få min återbetalning. De skickar ett mejl och det gör jag inte om mejlet är äkta eller falskt. Blir verkligen tacksam om du kan titta på saken pls.
Hej Sanjeev, detta är en återställningsbedrägeri. Vänligen skicka ett kontaktformulär via vår webbplats angående den första bluffen. Tack.
tack för din info. Jag skulle handla med ett företag som heter iToro-aktier men det fanns för många inkonsekvenser i historien så det gjorde jag inte. det här var sex månader sedan. igår ringde en kille sig steve med östeuropeisk accent och sa att iToro stänger sin verksamhet och hade en återbetalning för mig 1.65 bitcion, vad mycket trevligt tyckte jag. han kunde bara överföra till ett registrerat binance-konto efter att jag överförde några pengar från mitt bankkonto till det med hjälp av IBM Mirror Trading. Alla bullocks och mycket rakade sådana jag är Shure. sa till honom att jag inte kunde göra det just nu, kunde han ringa tillbaka nästa fredag. han kommer. detta gav mig tid att kolla upp denna spegelhandel på denna webbplats och se vad som händer. självklart är binance-kontot lätt att överföra till utan några extra steg. han vill också använda ALLA DESK-appar för att styra min dator. han kommer att få inte bara ett artigt brunt öga från mig. men jag skulle älska att veta hur man sticker tillbaka. med respekt.
korta armar djupa fickor
Hej Niel, vi är glada att höra att vår blogg hjälpte dig och att du inte var ett offer för en bluff.
Tack. Det var verkligen i sista minuten när jag fick din artikel
Jag tänkte skicka
Hej, jag blev också offer för en kryptobluff för ett år sedan. Ett företag som kallar sig Quantrix Capital. De fick mig för $50,000 120,000 på samma eller mycket liknande sätt som alla andra som jag har läst här. Nyligen blev jag kontaktad av folk som sa att de var från Blockchain.hub och kunde returnera mina förlorade pengar, som nu hade vuxit till XNUMX XNUMX USD. Jag behövde slutföra en sexstegs verifieringsprocess som naturligtvis krävde att jag satte in pengar i en plånbok för att validera och likvidera mitt konto!!
Lång historia kort, berättade för dem att jag inte hade mer pengar och sedan ändrades det snabbt till en ettstegsprocess, vilket jag tackade nej till och sedan sa de att de kunde göra en spegeltransaktion!! Kommunikationen skedde genom telefonsamtal, e-postmeddelanden och telegrammeddelanden, allt falskt.
Förhoppningsvis når detta ett fåtal personer och hjälper dem att inte bränna sig som jag gjorde.
Tack
Hej Ken,
Tack för din kommentar.
Vårt team har kontaktat dig via e-post.
Jag blev lurad av Cryptco Circus för 5500 USD, förlorade all kontakt med dem i september 2022 när jag försökte ta ut mina pengar. Idag fick jag ett samtal från en agent som uppgav att sajten var under brottsutredning och för att undvika rättegång återbetalade de mina pengar, som nu hade vuxit till 62,000 10 US, satte igång med en ny plånbok etc. Haken, jag var att skicka 6200% XNUMX US till min plånbok, naturligtvis var detta den sista fasen av planen, jag förnekade att jag var tvungen att konsultera hustrun först och nu förväntar jag mig ett återkommande samtal på måndag, gör min due dillence genom att kontakta här bekräftar mina misstankar. Tack
Hej Dave, Tyvärr finns det många bedrägerier för återställning av tillgångar och det här låter som en. Om du vill kontakta vårt team vänligen skicka ett kontaktformulär via vår hemsida. Tack.
Det är så pinsamt att skriva detta eftersom jag borde ha vetat bättre. Detta har påverkat mig så illa. Jag blev kontaktad av en sydafrikansk dam på Facebook som introducerade mig för en investering där jag skulle tjäna mycket pengar på nätet. Jag var tveksam i början men gick till slut med. Jag betalade ett belopp på R1000 och bad mig att registrera en profil på Profit Return 360, vilket jag gjorde, hon gav mig ett kontaktnummer för en experthandlare vid namn Gavin Andresen. Jag kontaktade honom och han sa till mig att jag måste följa företagets regler. Jag såg vinsten öka från R10 000 inom en vecka, och sedan öka till R20 000 följande vecka och inom tre veckor var det R100k och jag var Wow av det. Thisman började begära att jag skulle betala en avgift för en mjukvara som kostade R5000 för mig att ta ut, vilket jag gjorde och jag kunde inte dra tillbaka på grund av Sars-reglering, till min förvåning började avgifterna ackumuleras från Signal, IMF-avgift, Kostnad för överföring, Nätverk avgift, EA-signal, Invandraravgift, Hinderavgift. Lita på mig, jag betalade honom alla dessa avgifter och fram till denna dag har jag inte fått vinsten. Jag önskar att jag kunde få hjälp från företaget att få tillbaka alla pengar. Det här är adressen jag använde i Luno-appen för att skicka pengar till honom. Jag har alla meddelanden mellan mig och Gavin Andresen
1Laj7qefhQEWxb49HnR9u5EUsKQNx9y9sP
1AzTNrDhe2oEJYHEGXGMw8Ym5nZmbofFiL
bc1qd7me2d26ahn8sp848s93hes0zcjad4vu7fvx2r
bc1qses73rj040jygh0v477325zjywfgfrt0qr8c74
Hej,
365Falcon är ett kryptobedrägeriföretag.
Jag ber på förhand om ursäkt för längden på detta. Det kan bli längre!!
Jag öppnade ett konto hos 365Falcon i november 2021. Jag gjorde så mycket due diligence som jag kunde tidigare. Nu finns det mycket mer "Rör inte"-information om 365Falcon. Efter att ha öppnat kontot såg allt ut att vara OK med affärer som gjordes och vinsten skickades tillbaka till mitt Cryptopay-konto. (Cryptopay handlar inte längre med 365Falcon och råder alla att inte göra det) Vinsten slutade skickas med tanken att den skulle öka mitt kontosaldo vilket lät ok. Jag blev ombedd att sätta in mer och mer. Jag började bli nervös och bad om att få 10,000 9000 pund för att överföras tillbaka till mig. 50,000 $ överfördes och sa att jag var tvungen att behålla en viss % på mitt konto för att hålla det öppet. Totalt skickade jag över £XNUMX XNUMX. När jag äntligen sa att jag inte har råd med mer, berättade Peter Larson, som var en huvudkontakt omedelbart (Eve Howard är en annan) för mig att deras handelsstrategi hade ändrats och att mitt konto måste stängas, vilket jag faktiskt var ganska glad över!! Sedan kom den riktiga bluffen in. Peter Larson sa att alla mina pengar hade överförts till Blockchain. De kommer fortfarande att visas på mitt konto men det finns inget där!! För att få dem släppta måste jag betala en "avgift per byte". Sedan skulle pengarna överföras till min depositionsplånbok.
När du har slutfört länkningsproceduren 'Avgift per byte' kommer det totala beloppet (1.00012369 BTC) automatiskt att skickas till samma plånbok som har skickat länkningsöverföringen 'Avgift per byte' så länge den kom från en plånbok som verifierats med ägaren personlig information (beloppet kommer att återställas när länkningen är klar)."'
Jag fick plånboksnummer att överföra pengar till. Ingen av dem var mina, de var alla Falcon. DÅ fick jag veta att det hade skett ett misstag och att pengarna hade gått in på en annan persons konto, men om jag överförde samma summa pengar skulle det omedelbart "studsa tillbaka" till mitt konto. Om jag inte gjorde det skulle jag förlora allt. Vid den tidpunkten gav jag upp och resignerade mig med det faktum att jag aldrig skulle se några pengar.
Jag fick säga att de inte kunde göra något och det var mitt fel eftersom jag inte kunde överföra det som behövdes.
Kommunikationen avbröts sedan omedelbart.
Har inget att göra med detta "företag". De är 100% SCAM.
Om någon kan komma med förslag är jag alla öron.
Jag har nu blivit kontaktad av MetaQuotes och fått veta att jag är berättigad till återbetalning tillsammans med ett e-postbrev med FCA på rubriken. Den angivna adressen är en "Virtuell adress"
För att få återbetalningen kommer det att innebära en "spegeltransaktion" samt användning av AnyDesk eller Team Viewer.
Jag tror att det gamla talesättet "Om det låter för bra för att vara sant, så är det förmodligen det".
Jag väntar bara på att komma till punkten när jag får veta att jag måste göra en ekonomisk överföring. Sen är det adjö.
Jag hoppas att många får möjlighet att läsa detta.
Hej Nigel,
Tack för din kommentar och jag är ledsen att höra om situationen. Vårt team har kontaktat oss via e-post.
Hej, jag får minst 5 samtal, varje vecka, från falska handelsmäklare eller plattformar (metaquotes, forextrading) som berättar att företaget Group-500 som jag använde för att handla krypto var en bluff (något jag vet sedan 7 månader sedan) och de var de ansvariga för att skicka mig pengarna jag var skyldig. Varje gång är mängden olika. Förra gången var det en väldigt
preliminärt belopp på 213,000 1 USD. Jag begärde ett e-postmeddelande från dem med en förklaring av stegen att följa. Först är e-postadressen @proton.me (inget kommer från ett riktigt företag), för det andra ser e-postmeddelandet inte professionellt ut, och för det tredje förklarade de behovet av att göra en spegeltransaktion för att verifiera att det var jag. Denna transaktion bestod i att 2) öppnade en kall plånbok som heter Atomic 6000) och bad mig att sätta in $3 (3% motsvarande skatt???) och sedan, 213000) de överförde $XNUMX. Som du sa "för bra för att vara sant". Tack vare den här artikeln och min man som uppmärksammade mig om alla blufftecken, deltar jag inte i något annat telefonsamtal om det här problemet.
Hej Diana, vi är glada att se att den här artikeln har hjälpt dig.
Hej, jag har också blivit lurad för 5000 euro av FC-handel. https://Fctlive
De gjorde exakt samma som beskrivits ovan. Ringer dig dagligen per whatsapp. Mycket vänliga och hjälpsamma. När jag försökte ta ut lite pengar 800 euro. Behövde göra en spegelöverföring för 5000. Efter blackscreen där de var tvungna att ansluta till sin bank...byttes pengarna till btc och sedan överfördes plötsligt btc till en annan plånbok. Jag fick panik och de behöver 5k mer vilket jag vägrade. Webbplatsen visar fortfarande mina tillgångar, men btc-adressen jag följde visade mig att plånboken var tom men överfördes totalt 62 btc…. de ringer mig fortfarande varje vecka för en ny spegelöverföring för att få tillbaka mina pengar. Redan 6 olika personer ringde mig med falsk mäklarinformation från folk i usa.
Otroligt att ingen kan stoppa dessa killar
Hej Rene, tack för din kommentar och vi är ledsna att höra om situationen. Om du vill diskutera hur vi kan hjälpa till vänligen kontakta vårt team via [e-postskyddad]
Jag är också ett offer för kryptobedrägeri. Jag förlorade $20000 och nästan ytterligare $16400. När jag kom på att det var en bluff under helgen lyckades jag skicka tillbaka $16400 till mitt konto. Kom på måndag telefonsamtal och hon ville överföra $16400 till MetaTrader men jag sa att jag överförde det tillbaka eftersom jag hade en bilolycka och skrev av min bil.
Jag sa att jag behöver tillbaka 20000 16400 $ för att betala för den andra bilen som hon gick med på men fick mig ändå att gå till Binance först för att överföra XNUMX XNUMX $ till MetaTrader och sedan överföra hela beloppet till mig.
När hon upptäckte att jag redan hade överfört den tillbaka sa hon till mig att gå till MetaTrader och sedan sa hon ok, de har inte stängt den ännu, jag kommer att ringa tillbaka. 5 minuter och Metatradern stängdes och pengarna var borta.
Jag hörde aldrig från henne igen bara några Skype-meddelanden som säger att jag inte svarar på min telefon längre och chefen försöker ringa dig för att överföra den. Några dagar senare ringde chefen. Allt så trevligt och var äcklad över att hon inte kom tillbaka till mig, jag ska fixa det och överföra det åt dig. Har jag hört talas om spegling. Nej jag sa, ok jag vägleder dig, öppna Binance och sätt in beloppet från mitt bankkonto. Jag sa att jag inte gör det. Jag har inga pengar i alla fall. Han sa att det är ingen idé att prata med då och började bli otäck. Så jag återvände serven och han började svära åt mig och berättade för mig att jag är en pank värdelös si och så. Han släppte fortfarande inte eftersom jag sa att jag polisanmäler honom. Han sa varsågod här är mitt nummer och namn. Jag ringer tillbaka om 20 minuter vilket han gjorde. Så han försökte igen samma taktik. Samma svar från mig sedan började han med att hans namn ropade osv.
Jag har lämnat över all information till ett företag som har goda resultat när det gäller att returnera pengar även om jag tvivlar mycket på det. se vad som händer.
Jag vet inte hur de här skitbitarna lever med sig själva
Hej phil
Jag är ledsen att höra om denna situation och tack för att du meddelade oss. vänligen kontakta vårt utredningsteam på +61 29188 7896, eller via vårt kontaktformulär nedan. Om du är intresserad av att förfölja förövarna kommer vårt team att ge dig råd om kostnader för att undersöka och andra processärenden.
https://www.cybertrace.com.au/contact/
I augusti 2020 hävdade CV Markets att de erbjuder utbildning om krypto. Till en början överförde jag BTC, värde vid den tiden $500. De gjorde sitt nummer på mig och skickade cirka 130 $ tillbaka till mitt Coinspot-konto.
Nästa steg var att jag fick hjälp att köpa BTC med mitt kreditkort. Dessa $2000 av BTC överfördes till dem.
På deras sida såg mitt konto ut som det växte. Jag var misstänksam eftersom de hela tiden ville ha mer BTC.
Jag försökte ta ut förmodad vinst. En mycket tråkig process. Misslyckades, uttaget kom aldrig längre än "väntande"
Tiden gick och telefonsamtalen började igen. Den här gången höll de på att stänga sin privata kundsektion så de behövde återbetala saldot på mitt konto.
De har försökt 3 gånger nu, senaste försöket var igår kväll. De hävdade först att pengarna skulle gå till mitt bankkonto. Detta var dock inte möjligt. Mina bankkonton är väldigt små!
De hade sedan en titt på ett kryptoväxlingskonto. Hade en bra titt, detta konto har noll. Det var inte heller bra.
Sedan provade de Coinspot, kontot de ursprungligen hade fått betalt från.
Jag har inte uppgraderat min KYC så detta var inte heller möjligt. De ville gå vidare till Coinspot och sedan dit och reda ut problemet. Det var så de stal $2000 augusti 2020. De ursprungliga $500 var jag beredd att investera för en lärande upplevelse.
Jag lärde mig ingenting. Jag höll på att bli förvirrad.
Syftet med allt detta är att informera om att CV Markets UK fortfarande bedrägerar. Jag var först hoppfull att de skulle betala tillbaka vad de fick. Men deras taktik är att "spegla" att jag inte ger dem någonting. Jag kommer att kontakta Coinspot och ge dem råd.
Tack
Tack för feedbacken och hjälpen till att varna andra, Sue. Dessa bedragare är mycket övertygande och driver en sofistikerad operation. Ditt tillvägagångssätt att inte ge dem några mer pengar, även om det påstås behövas för att få tillbaka dina ursprungliga medel, är definitivt rätt väg att gå. De letar bara efter möjligheter för ytterligare rip-offs.
Tack för informationen, eftersom Lyon Assets UK ville använda speglartransaktioner för att återbetala mig mina pengar som de lurade från mig.