Översikt
Sammanfattning
Artikeln beskriver ett verkligt fall där Mark Gibbons förlorade 56 000 dollar på grund av en kryptovalutahandelsbedrägeri. Efter misslyckade försök att få stöd från sin bank och australisk polis arbetade Mark med Cybertrace utredare. Genom kryptovalutaspårning och webbplatsforensik identifierades bedragaren i Israel. Mark förhandlade personligen fram och återvann cirka 75 % av sina pengar via en betalningsplan från bedragarna, utan att anlita en advokat.
Viktiga punkter
- Mark förlorade pengar genom en manipulerad MetaTrader 4-plattform.
- Hans bank vägrade att ingripa när han bekräftade transaktionerna.
- Kryptospårning avslöjade att pengar uttogs via Binance.
- Polisen avböjde att hjälpa till trots tydliga bevis för kryptospårning.
- Cybertrace identifierade bedragaren bosatt i Israel.
- Mark förhandlade direkt med bedragaren om delbetalning.
FAQ
- Hur identifierades bedragaren?
- Cybertrace Utredarna använde kryptovalutapårning och webbplatsforensisk undersökning för att identifiera den ansvarige personen i Israel.
- Fick Mark tillbaka alla sina pengar?
- Mark återvann cirka 75 % av sina förlorade pengar efter att ha förhandlat direkt med bedragaren.
- Hjälpte polisen till med återhämtningen?
- I det här fallet vägrade den australiska polisen att hjälpa till, så bärgningen sköttes utan deras inblandning.
- Vidtogs rättsliga åtgärder mot bedragaren?
- Mark anlitade inte en advokat; istället förhandlade han direkt med bedragaren efter att en hänvisning till en advokat föreslagits.
Innehållsförteckning
Cybertrace Fallstudie
Följande är en verklig berättelse från en tidigare klient. Vår klient, Mark Gibbons, har godkänt att vi använder hans riktiga namn när vi förklarar processen som används för att återkräva pengar från en bluff.
56 000 dollar förlorade → Kryptovaluta spårad → Bedragare identifierad → Cirka 75 % återhämtad
Cybertrace utredde bedrägeriet, spårade kryptovalutatransaktionerna och identifierade personen bakom operationen i Israel. Mark fortsatte med att återvinna cirka 75 % av sin ursprungliga förlust.
Detta blev resultatet i just detta fall. Resultaten varierar och återhämtning kan inte garanteras.
Identiteterna på de inblandade i detta fall har inte ändrats.
Vår klient Mark kontaktade oss och sa att han hade blivit lurad för 56,000 XNUMX USD och rapporterade följande i sitt ursprungliga kontaktformulär.
"Jag sögs in på en mt4 handelsplattform de flesta av pengarna gick i BTC min bank hjälper inte eftersom när jag först överförde pengar till mitt coinspot-konto frågade de om allt var ok jag sa ja jag har plånboksadresserna på min konto som de fick överföringar också Jag sa till dem att jag vill ta ut pengar och de har inte skickat mitt konto nu, jag kan inte komma åt men jag har massor av bilder från handelskontot”
Ovanstående är ett mycket vanligt exempel från bedragaroffer. MetaTrader 4 (MT4) är ett mycket välkänt handelssystem, och systemet kan användas för riktiga, genuina handelsplattformar , men det kan också manipuleras och användas av bedragare.
Marks bank frågade honom om överföringarna till Coinspot, som är en av de mest använda kryptobörserna i Australien. Mark bekräftade med banken att allt var bra. Detta gör det svårt att argumentera för att banken borde ha gjort mer för att skydda honom från bedrägeriet. I vilket fall som helst gillar bankerna inte att återbetala sina kunder, och bedrägerioffer kan i allmänhet inte lita på att bankerna ger dem en återbetalning.
När Mark kontaktade vårt team av bedrägeriutredare, förklarade vi processen för att ta på sig en sådan bedrägeri.
Steg 1) Undersök
Utred bedrägeriet och identifiera gärningsmannen. Endast om bedragaren kan identifieras har offren något sätt att få tillbaka sina pengar.
Våra utredare föreslog två typer av utredningar för att samla in bevis på vem som låg bakom bedrägeriet. Den första var spårning av kryptovalutor , och i samband med detta föreslog vi att genomföra forensisk undersökning av webbplatser.
Steg 2) Spåra kryptovalutan
Gå till en polisstation och sök deras hjälp med att öppna ett ärende. Här i Australien förväntar vi oss inte att polisen ska lägga allt på hyllan och börja utreda en bedrägeriutredning. Men vi hoppas att de är villiga att öppna ett ärende och agera på våra kryptospårningsresultat. Mark hade skickat sina pengar från Coinspot i form av Bitcoin. När vi spårade Bitcoin identifierade vårt kryptospårningsteam hans pengar som uttagna via Binance. Nedan följer en verklig bild av Marks kryptospårningsutredning:
Ovanstående spårning utfördes med hjälp av CipherTrace; vårt team använder nu Chainalysis.
Spårningsresultaten är starka. Pengarna gick genom minimala plånboksadresser, och den som är registrerad hos Binance är definitivt av intresse för utredningen. Mark behövde be polisen att begära kontoinnehavarens uppgifter från Binance. Trots att Mark besökte flera polisstationer blev han avvisad av polisen i sin delstat.
Även om våra utredare hade spårat Bitcoin och resultaten var starka, var polisen inte villiga att hjälpa till genom att skicka ett e-postmeddelande till Binance för att begära kontoinnehavaruppgifter. Att få polishjälp i Australien kan variera, även om de flesta får deras hjälp för att agera på våra kryptospårningsresultat och kontakta börsen.
Steg 3) Återställningsprocessen för tillgångar
Det finns ingen universallösning för att försöka få tillbaka pengar från en bedragare. Ibland, Cybertrace kan förhandla för klientens räkning; vid andra tillfällen kan vi behöva samarbeta med partners i det land där gärningsmannen är bosatt. Och andra fall kan kräva ytterligare samarbete med brottsbekämpande myndigheter eller att anlita en advokat.
Så hur fick Mark tillbaka sina pengar om polisen inte var villig att hjälpa?
Våra experter har lagt ner mycket tid på att undersöka den bedrägliga investeringsplattformen som lurade Mark. Webbplatsforensik är en undersökning som... Cybertrace har varit pionjärer i att identifiera bluffsyndikat och identifiera hjärnorna bakom bedrägeriet. Och som ett resultat kunde vi identifiera vem hjärnan bakom bedrägeriet var. Bedragaren bodde i Israel och hade till och med tidigare domstolsregister för drift av ett bluffigt callcenter/pannrum. Uppenbarligen var han tillbaka igen! Bevisen som samlats in var mycket starka, så utan hjälp från polisen identifierades bedragaren ändå av Cybertrace.
Vårt team hänvisade Mark till en advokat i Israel. Generellt sett, om du ska vidta rättsliga åtgärder mot en bedragare , använder du vanligtvis en betrodd advokat i det land där gärningsmannen är bosatt.
Mark var dock inte sugen på att anlita en advokat. Istället tog Mark direkt kontakt med gärningsmannen och meddelade att han har identifierat honom som ansvarig för bluffen och krävde pengarna tillbaka.
Detta fortsatte i några veckor. Helt plötsligt kontaktas Mark av den förmodade juridiska avdelningen på bluffwebbplatsen! Och de ger honom ett dokument att underteckna som anger att de kommer att ge tillbaka hans pengar. Ett avsnitt (klausul 2) av dokumentet som Mark fick är följande:
"2. Det har uttryckts att företaget har gått med på villkoren häri utan att erkänna något av påståendena i breven enligt definitionen häri, att företaget helt har förnekat alla dessa påståenden och samtyckt till denna förlikning till "olägenhetsvärde" och i för att undvika anspråk på mina vägnar.”
Nedan följer en något redigerad skärmdump av det faktiska avtalet som Mark fick:
I huvudsak uppger bedragarna att de kommer att ge tillbaka pengarna, men de erkänner ingenting och att Mark måste gå med på att han inte kan vidta några ytterligare åtgärder. Brottslingarna försöker köpa Marks tystnad och försöker få honom att försvinna.
En betalningsplan beskrevs i bedragarens brev, med en summa Bitcoin som skulle skickas till Mark varje månad. Visst, varje månad fick Mark en Bitcoin-transaktion från bluffplattformen. Men de uppfyllde inte sitt avtal och de skickade tillbaka Mark endast omkring 75 % av hans investering. Mark var ändå tacksam över att ha lyckats få tillbaka 75 % av sina pengar, och utan att behöva anlita en advokat. Nedan är Marks Google-recension:
Innan Mark förlovade sig Cybertrace för att undersöka bluffen, sa hans kontakter, inklusive hans revisor att Glöm det, och att det finns fanns inget sätt att han skulle få tillbaka sina pengarVi är de första att inse komplexiteten i att försöka få tillbaka pengar från en bluff. Men denna verkliga erfarenhet från våra tidigare kunder visar att allt är möjligt och endast genom expertutredning kan vi hålla bedragarna ansvariga.
Vad detta fall visar
Marks fall visar att en detaljerad utredning ibland kan identifiera personerna bakom en onlinebedrägeri. Kryptovalutaspårning kan identifiera börser, plånböcker och transaktionsvägar som kan användas för att identifiera verkliga individer. Och endast genom att identifiera de inblandade individerna kan man skapa möjligheter till ytterligare åtgärder eller återhämtning.
Återhämtning är aldrig garanterad , och resultatet som uppnåddes i Marks fall var specifikt för hans individuella omständigheter.
Cybertrace har hjälpt många andra kunder över hela världen att identifiera bedragare och hålla dem ansvariga. Vår framgång med Marks fall var inte vår första och kommer definitivt inte att bli vår sista. Men det är ett perfekt exempel på hur Cybertrace hjälper bedragaroffer att få rättvisa och få tillbaka pengar från en bedrägeri! Om du har blivit offer för en bedrägeri, kontakta våra utredare idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.
