Cybertrace Fallstudie
Följande är en verklig historia, från en riktig tidigare klient. Vår klient, Mark Gibbons, har godkänt att vi använder hans riktiga namn när vi förklarar processen för att få tillbaka pengar från en bluff.
De inblandades identiteter har inte ändrats.
Vår klient Mark kontaktade oss och sa att han hade blivit lurad för 56,000 XNUMX USD och rapporterade följande i sitt ursprungliga kontaktformulär.
"Jag sögs in på en mt4 handelsplattform de flesta av pengarna gick i BTC min bank hjälper inte eftersom när jag först överförde pengar till mitt coinspot-konto frågade de om allt var ok jag sa ja jag har plånboksadresserna på min konto som de fick överföringar också Jag sa till dem att jag vill ta ut pengar och de har inte skickat mitt konto nu, jag kan inte komma åt men jag har massor av bilder från handelskontot”
Ovanstående är ett mycket vanligt konto från bedrägerioffer. Meta 4 (mt4) är ett mycket välkänt handelssystem, och systemet kan användas för riktiga äkta handelsplattformar, men det kan också manipuleras och användas av bedragare.
Marks bank frågade honom om överföringarna till Coinspot, som är en av de mest använda kryptobörserna i Australien. Mark bekräftade med banken att allt var bra. Detta gör det svårt att hävda att banken borde ha gjort mer för att skydda honom från bedrägerierna. I vilket fall som helst gillar bankerna inte att återbetala sina kunder, och bedrägerioffer kan i allmänhet inte lita på att bankerna ger dem en återbetalning.
När Mark kontaktade vårt team av bedrägeriutredare, förklarade vi processen för att ta på sig en sådan bedrägeri.
Steg 1) Undersök
Undersök bedrägeriet och identifiera den ansvariga gärningsmannen. Endast om gärningsmannen kan identifieras har bedrägerioffer något sätt att få tillbaka pengarna som gått förlorade till en bluff.
Våra utredare föreslog två typer av utredningar för att försöka samla in bevis för vem som låg bakom bluffen. Den första var cryptocurrency spårning, och tillsammans föreslog vi att genomföra webbplats forensics.
Steg 2) Få polishjälp
Gå till en polisstation och be deras hjälp med att öppna ett ärende. Här i Australien förväntar vi oss inte att polisen ska släppa allt och börja utreda en bluff. Men vi hoppas att de är villiga att öppna ett ärende och åtgärda våra kryptospårningsresultat. För Mark hade han skickat sina pengar från Coinspot i form av Bitcoin. När vi spårade den skickade Bitcoin identifierade vårt kryptospårningsteam att hans pengar hade lösts ut via Binance. Nedan är en riktig bild av Marks undersökning av kryptospår:
Ovanstående spårning utfördes med CipherTrace, men vårt team använder nu Chainalysis.
Spårresultaten är starka. Medlen gick genom minimala plånboksadresser och den som är registrerad på Binance är definitivt av intresse för utredningen. Mark behövde be polisen att begära kontoinnehavarens register från Binance. Men trots att han besökte flera polisstationer, avvisades Mark av polisen i hans delstat.
Även om våra utredare hade spårat Bitcoin och resultaten var starka, var polisen inte villiga att hjälpa till genom att skicka ett e-postmeddelande till Binance för att begära kontoinnehavarens register. Att få polishjälp i Australien kan variera, även om de flesta människor får hjälp med att åtgärda våra kryptospårningsresultat och kontakta börsen.
Steg 3) Återställningsprocessen för tillgångar
Det finns ingen lösning som passar alla för att försöka få pengar tillbaka från en bedragare. Ibland, Cybertrace kan förhandla för klientens räkning, för andra tillfällen kan vi behöva samarbeta med partners i det land där gärningsmannen är bosatt. Och andra fall kan kräva ytterligare samarbete med brottsbekämpande myndigheter eller anlita en advokat.
Så hur fick Mark tillbaka sina pengar om polisen inte var villig att hjälpa?
Tja, våra bedrägeriutredare investerade mycket tid i att undersöka den bedrägliga investeringsplattformen som var ansvarig för att lura Mark. Webbplats forensics är en utredning som Cybertrace har banat väg för att identifiera bedrägerisyndikat och identifiera hjärnorna. Och som ett resultat kunde de identifiera vem som var hjärnan bakom bluffen. Bedragaren var bosatt i Israel och hade till och med haft tidigare domstolsprotokoll för driften av ett bedrägerisamtal/pannrum. Uppenbarligen var han tillbaka på det igen! Bevisen som samlades in var mycket stark, så utan någon hjälp från polisen kunde bedragaren fortfarande identifieras av Cybertrace.
Vårt team hänvisade Mark till en advokat i Israel. I allmänhet, om du ska vidta rättsliga åtgärder mot en bedragare, använder du vanligtvis en betrodd advokat i det land där gärningsmannen är bosatt.
Mark var dock inte sugen på att anlita en advokat. Istället tog Mark direkt kontakt med gärningsmannen och meddelade att han har identifierat honom som ansvarig för bluffen och krävde pengarna tillbaka.
Detta pågick i några veckor. Helt plötsligt blir Mark kontaktad av den förmodade juridiska avdelningen på bluffwebbplatsen! Och de ger honom ett dokument att underteckna, och säger att de kommer att ge tillbaka hans pengar. En del (klausul 2) av dokumentmärket skickades är som följer:
"2. Det har uttryckts att företaget har gått med på villkoren häri utan att erkänna något av påståendena i breven enligt definitionen häri, att företaget helt har förnekat alla dessa påståenden och samtyckt till denna förlikning till "olägenhetsvärde" och i för att undvika anspråk på mina vägnar.”
I huvudsak uppger bedragarna att de kommer att ge tillbaka pengarna, men de erkänner ingenting och att Mark måste gå med på att han inte kan vidta några ytterligare åtgärder. Brottslingarna försöker köpa Marks tystnad och försöker få honom att försvinna.
En betalningsplan beskrevs i bedragarens brev, med en summa Bitcoin som skulle skickas till Mark varje månad. Visst, varje månad fick Mark en Bitcoin-transaktion från bluffplattformen. Men de uppfyllde inte sitt avtal och de skickade tillbaka Mark endast omkring 75 % av hans investering. Mark var ändå tacksam över att ha lyckats få tillbaka 75 % av sina pengar, och utan att behöva anlita en advokat. Nedan är Marks Google-recension:
Innan Mark förlovade sig Cybertrace för att undersöka bluffen, sa hans kontakter, inklusive hans revisor att Glöm det, och att det inte fanns något sätt att han skulle få tillbaka sina pengar. Vi är de första att erkänna komplexiteten i att försöka få pengar tillbaka från en bluff. Men denna verkliga erfarenhet av vår tidigare klient visar att allt är möjligt och endast genom expertutredning kan vi hålla bedragare ansvariga.
Cybertrace har hjälpt många andra kunder över hela världen att identifiera bedragare och hålla dem ansvariga. Vår framgång med Marks fall var inte vår första och kommer definitivt inte att bli vår sista. Men det är ett perfekt exempel på hur Cybertrace hjälper bedrägerioffer att få rättvisa och få tillbaka pengar från en bluff! Om du har blivit utsatt för en bluff, kontakta våra utredare idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.
