Sök efter SanctionWatch™ med engelska tecken så låter vi dig veta om en person är registrerad på någon internationell sanktionslista. Vi identifierar också politiskt utsatta personer (PEP) för användning med riskbedömningar mot penningtvätt och finansiering mot terrorism (AML/CTF).
| ID | Sanktion | FART | Klassificering | Namn | Status | Detaljer |
|---|
Om du behöver ytterligare forskning om bakgrunden till en sanktionerad individ eller individ som identifierats som en politiskt utsatt person (PEP), vänligen kontakta vårt expertteam.
KONTAKTA OSSKontakta vår vänliga personal på Cybertrace Australien för en konfidentiell bedömning av ditt fall. Prata med experterna.
Kontakta oss nu