Scam Alert: Blockchain Investigation Agency

Cybertrace utredare utfärdar en varning mot webbplatsen för bedrägeri för återvinning av tillgångar (bedrägeri för återvinning av medel), Blockchain Investigation Agency, som driver webbplatsen blockchain-investigation-agency.com. Liksom alla bedrägerier för återvinning av tillgångar hittar gärningsmannen ett offer som redan har blivit lurad och avger falska löften att spåra sina förlorade pengar och hjälpa dem att få tillbaka sina pengar.

I utbyte måste offret lämna över pengar innan de släpper dem (vilket faktiskt aldrig kommer att hända), vanligtvis via en bedräglig taktik känd som spegeltransaktion bedrägeri. Ibland kommer bedragarna att informera offren om att de redan har hittat sin krypto, som är "fryst" på blockkedjan. Återigen, för att "frigöra" pengarna måste offret först betala avgifter. Återigen, medlen är inte frysta och kommer aldrig att returneras som dessa bedragare hävdar.

Men hur vet vi säkert att Blockchain Investigation Agency verkligen är en bluff? Låt oss ta en titt på vad våra utredare upptäckte om denna bedrägeri med återvinning av pengar.

Orealistiska och overifierade påståenden

Blockchain Investigation Agency hävdar att de är experter på Blockchain Investigative Services and Solutions, Incident Response, Blockchain Forensics, Investment Fraud Response och Cryptocurrency Investigations Services. Dessutom hävdar de att de har undersökt och spårat Bitcoin och andra kryptovalutor internationellt och arbetat med brottsliga och civila mål värda mer än 45 miljarder USD.

Detta uttalande är den första röda flaggan som våra utredare identifierade. När man undersöker Blockchain Investigation Agency kan inga mediaartiklar eller pressmeddelanden hittas för att bevisa detta påstående.

Företagsinformation

Deras webbplats anger att den drivs av ett registrerat företag, under namnet Swiss Security Solutions LLC. Våra analytiker gjorde sökningar och bekräftade att det verkligen finns ett registrerat företag med detta namn. En närmare titt avslöjar dock att företaget inte är associerat med Blockchain Investigation Agency-webbplatsen, utan faktiskt tillhandahåller säkerhetsrelaterade tjänster.

Det verkliga företaget Swiss Security Solutions LLC ligger i Zürich, Schweiz, och nämner inte att erbjuda bedrägeriutredningar eller blockchainutredningar. Tyvärr är det mycket vanligt att bedragare utger sig för att vara verkliga och orelaterade företag att försöka verka legitima.

FinTelegram News Publication

Ytterligare forskning med öppen källkod identifierade den brådskande varningen som utfärdats av FinTelegram News. FinTelegram förklarar att Blockchain Investigation Agency-bedrägeri är en del av TudoFX-bedrägeriet. Dessutom har vårt team ytterligare intelligens som tyder på att Blockchain Investigation Agency-bedrägeriet faktiskt är kopplat till TudoFX-bedrägeriet.

FinTelegram avslöjade också en sekundär webbplats kopplad till denna bluff, blockchain-investigative-agency.business.site. Från en snabb blick på den här webbplatsen överensstämmer den med många andra bluffsajter på grund av layout, formatering och design. Slutligen, Schweiziska säkerhetslösningar tillhandahöll sin egen varning för bedrägeriet med Blockchain Investigation Agency och förklarade hur bluffen utger sig för att vara deras företag.

Intel från vårt globala nätverk

Cybertrace är välkänd i gemenskapen av genuina utredningsföretag som specialiserar sig på komplexa internationella bedrägeriärenden. Och en av våra kontakter i Hong Kong berättade för oss att ett offer för TudoFX-bedrägeriet kontaktades direkt av bedragare från Blockchain Investigation Agency efter att ha förlorat pengar på TudoFX-bedrägeriet. Detta verkar indikera att samma bedragare bakom TudoFX också är ansvariga för Blockchain Investigation Agency-bedrägeriet.

Vårt team av analytiker och utredare har förmågan att lokalisera ett offers medel, det kräver experter på Blockchain-kriminalteknik och specialiserade verktyg. Om du har blivit utsatt för ett annat investeringsbedrägeri eller ett bedrägeri för återvinning av pengar, kontakta vårt team idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.