WalletScan™️
Detta verktyg är ett måste för AML/CTF-riskbedömningar
Kontrollera vilken kryptoplånboksadress som helst
Kontrollera plånboksadress. När du hanterar kryptovaluta är det avgörande att verifiera plånboksadresser innan du gör transaktioner, särskilt för att undvika bedrägeri och andra AML-risker. På Cybertrace, inser vi vikten av detta steg, särskilt för kryptovalutatransaktioner. Sedan 2015 har vi byggt upp en databas med plånboksadresser kopplade till kriminella aktiviteter, inklusive de som används av ransomware-grupper. Idag har vår databas över 4 miljoner plånboksadresser. Genom att använda våra omfattande kontroller kan du verifiera om en plånboksadress visar några tecken på misstänkt eller skadlig aktivitet.
Även om plånboksadressen du har kontrollerat inte har flaggats i vårt system för några kränkande eller olagliga handlingar inklusive bedrägerier, är det fortfarande viktigt att vara vaksam. kryptovaluta transaktioner är permanenta, och även en plånbok utan nuvarande röda flaggor kan utgöra risker, särskilt när bedrägliga aktiviteter utvecklas. Det är därför Cybertrace råder alltid till försiktighet och vidare utredning om du är osäker på någon plånbok.
Att säkerställa säkerheten för dina transaktioner kräver ett proaktivt tillvägagångssätt. Genom att kontrollera plånboksadresser med Cybertrace, får du ett extra lager av skydd i din kryptoaffärer, oavsett om du handlar, investerar eller överför tillgångar.
WalletScan™ strävar efter att tillhandahålla den mest exakta och kompletta databasen med känd olaglig kryptovaluta plånbokadresser. Vi garanterar dock inte att våra uppgifter är fullständiga och tar inget ansvar. Genom att använda WalletScan™ samtycker du till att använda det på egen risk och håller WalletScan™ (inklusive Cybertrace International Pty Ltd och dess dotterbolag) ofarliga mot förlust, ansvar eller skador som uppstår till följd av dess användning.
